ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 29, 2008

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2008-004

安泰科技股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议 于 2008 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会 议应出席监事 5 名，实际亲自出席 4 名，委托出席 1 名（监事曹大明先生出差在 外，委托监事张晋华先生代为出席并表决），符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。

会议审核了公司股票期权激励计划（草案），并对计划的本次获授股票期权 的激励对象进行了核查，监事会认为：本次股票期权激励计划符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定；本次激励计 划激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）和国务院国资委 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》对于激励对象的规定，其作 为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2008 年 3 月 1 日

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