ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Dec 12, 2007

证券代码： 000969 公司简称：安泰科技 公告编号： 2007-025

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2007 年 11 月 27 日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二十二次会议于 2007 年 12 月 7 日召开。会议应到董事 9 名，实际亲自出席 7 名，委托出席 2 名（董事田志凌 先生、薛澜先生出差在外，分别委托董事王臣先生、伊志宏女士代为出席并表决）。 会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

• 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过

15,000 万元，使用期限为 2008 年 2 月 6 日—2008 年 8 月 6 日。

本议案需经公司股东大会审议批准后实施。

• 2、《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司为河冶科技股份有限公司提供 1 亿元人民币银行借款担保

（具体内容参见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》）。

• 3、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2008 年 1 月 10 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会（具体内容参

• 见《安泰科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知公告》）。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 13 日

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