ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 30, 2007

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2007-023

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2007 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名（独立董事伊志宏女士出 差在外，未参与表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改 报告》。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 12 月 1 日

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