ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 20, 2007

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2007-020

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于 2007 年 9 月 5 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2007 年 9 月 17 日在本公司会议室召开，会 议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 8 名，委托出席 1 名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代 为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事 长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1、《关于李连清先生辞去公司总裁助理、财务负责人职务的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因工作安排的原因，董事会同意李连清辞去公司总裁助理、财务负责人职务。 在公司任职期间，李连清先生勤勉尽责、兢兢业业，主持建立了健全、规范的财 务体系，开拓了稳定的融资渠道，为公司实现稳健经营、高速成长提供了有力的 保障。董事会对李连清先生担任公司总裁助理、财务负责人期间做出的重要贡献 表示感谢。

李连清先生将担任中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。

• 2、《关于聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会聘请唐学栋先生担任公司副总裁兼财务负责人（唐 学栋先生个人简历见公告附件）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 9 月 20 日

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附：

唐学栋先生简历

唐学栋先生，男，生于 1962 年，本科学历，高级会计师。曾任 钢铁研究总院财经处副处长、处长，南方分院副院长，钢铁研究总院 财务部主任，中国钢研科技集团公司副总会计师兼财务部主任。

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