ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jul 21, 2007

证券代码： 000969 公司简称：安泰科技 公告编号： 2007-016

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2007 年 7 月 10 日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 7 月 19 日召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由公司董事长干勇先生主持。 本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过

20,000 万元，使用期限为自股东大会批准之日起 6 个月。

本议案需经公司股东大会审议通过。

2、《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2007 年 8 月 6 召开公司 2007 年第二次临时股东大会（具体内容参见《安 泰科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会通知公告》）。

特此通知。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 7 月 21 日