ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

May 30, 2007

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2007-012

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2007 年 5 月 17 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2007 年 5 月 27 日在本公司会议室召开，会 议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主 持。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科 技集团公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事回避表决）。

董事会同意本公司与中国钢研科技集团公司（本公司控股股东）对北京安泰 京钢国际贸易有限公司（本公司和中国钢研科技集团公司分别占注册资本的 95% 和 5%，以下简称“该公司”）增资 3,000 万元，其中本公司增资 2,850 万元。增 资完成后，该公司注册资本增加为 5,000 万元，本公司持有出资占注册资本的 95%。

• 2、《关于受让中国钢研科技集团公司涿州国有土地使用权的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科 技集团公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事回避表决）。

董事会同意本公司受让位于中国钢研科技集团公司河北涿州产业基地内的 两个地块，面积合计约 140 亩，用于用于建设“万吨级非晶带材及制品项目”及 其后续项目，以及公司其它产业项目。受让价格人民币 5.6 万元/亩，合计约 784 万元。

以上两项关联交易内容详见同时披露的《安泰科技股份有限公司关联交易公

1

告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 5 月 30 日

2