ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Mar 31, 2007

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2007-005

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于 2007 年 3 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2007 年 3 月 28 日在本公司会议室召开，会 议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 8 名，委托出席 1 名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代 为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事 长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1、《安泰科技股份有限公司 2006 年度总裁工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《安泰科技股份有限公司 2006 年度财务决算报告》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技股份有限公司 2006 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据天职国际会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司 2006 年度合并 报表实现净利润 105,303,795.97 元，母公司实现净利润 106,715,474.70 元，根据 有关规定提取 10%的法定盈余公积金 10,671,547.47 元，根据公司第三届董事会 第十四次会议通过的利润分配预案提取 10%的任意盈余公积金 10,671,547.47 元， 加期初未分配利润 65,838,599.34 元，减去本年度实施分配的 2005 年度股东大会 通过的派发现金股利 25,392,640.00 元，本年度可供股东分配的利润为 125,818,339.10 元。本年度末公司资本公积金余额为 1,050,435,120.36 元。本年度 的利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共派发

现金 32,091,904 元。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 4、《安泰科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 5、《安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告》正文及摘要；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的

《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于才让先生辞去安泰科技股份有限公司总裁职务的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因国务院国资委任命公司现任副董事长、总裁才让先生担任中国钢研科技集 团公司党委书记兼副总经理，董事会同意才让先生辞去公司总裁职务，仍担任公 司副董事长职务。在担任公司总裁期间，才让先生带领公司完成了改制设立、股 票发行和上市工作，建立了较为完善的法人治理结构，并连续八年实现经营业绩 稳健增长，使公司发展成为国内金属新材料领域的领先企业。董事会对才让先生 担任公司总裁期间做出的重要贡献表示感谢。

• 9、《关于聘请赵沛先生担任安泰科技股份有限公司总裁的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘请赵沛先生担任公司总裁（赵沛先生个人简历

见公告附件）。

10、《关于聘请赵士谦先生担任公司副总裁的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会聘请赵士谦先生担任公司副总裁（赵士谦先生个人 简历见公告附件）。

• 11、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2006 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2007 年 5 月 12 日（周六）上午 9：00 召开 2006 年度股东大会（具体 内容见《安泰科技股份有限公司 2006 年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日

附：

赵沛先生简历

赵沛先生，男，生于 1949 年，工学博士，英国利兹大学博士后，现任公司 董事。享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学讲师、副教授、教授（博士生导师）、 系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁 研究总院副院长、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司 董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司副董事长。曾获冶金科技进步特等奖、 一等奖各一项，发明专利 10 余项。

赵沛先生精通冶金工艺和材料科学，熟悉国内外的相关企业和研究机构，对 该领域技术发展和市场趋势有充分的了解，具有丰富的大型高科技企业的经营管 理经验。在任职副院长期间，负责总院的经营管理、产业发展及重大技术工程承 包等工作，对总院经济总量由 2001 年的 8.5 亿销售收入和 9,900 万利润总额分别 快速增加到 2006 年的 30.3 亿和 2.35 亿元起到重要作用。兼任新冶高科技集团公 司董事长的 4 年间，新冶集团年营业收入从 1 亿元快速增长到 3 亿元，利润从 800 万元增长到 2,400 万元。

赵士谦先生简历

赵士谦先生，男，生于 1958 年，工学硕士，教授级高级工程师，现任公司 董事。北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处 长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一 届、第二届董事会董事、副总裁、钢铁研究总院院长助理，现兼任欧美同学会理 事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。