ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Oct 25, 2006

证券代码： 000969 公司简称：安泰科技 公告编号： 2006-026

安泰科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2006 年 10 月 16 日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第十二次会议于 2006 年 10 月 23 日召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 7 名，委托出席 2 名。列席会议的 有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符 合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司 2006 年第三季度季报》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的 议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅（发评价[2005]43 号文件）《关 于加强中央企业财务决算审计工作的通知》、国务院国有资产监督管理委员会（评 价函[2005]249 号）《统一委托审计通知书》、国务院国有资产监督管理委员会统 计评价局《2006 年度中央企业财务决算统一委托审计业务约定书》的精神，公 司拟不续聘现任审计机构岳华会计师事务所有限责任公司，而改聘天职国际会计 师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 10 月 25 日