ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD - Board/Management Information 2006

证券代码： 000969 公司简称：安泰科技公告编号： 2006-023

安泰科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2006 年 10 月 12 日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二次临时会议于 2006 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了《关于投资德国 Odersun AG 公司的议案》，同意公司投资 2,995,180 欧元，取得 Odersun AG 公司 12,380 股，占其股份总数的 10.27%（详细内容参见附件《安泰科技股份有限公司对外投资公告》）。赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 10 月 18 日