ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Jun 23, 2006

证券代码： 000969 公司简称：Ｇ安泰 A 公告编号： 2006-012

安泰科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2006 年 6 月 13 日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第八次会议于 2006 年 6 月 20 日 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名。列席会议的有公司监事及其他高级 管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司 章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于修改公司章程的议案》 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

2 、《关于修改股东大会议事规则的议案》 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

3 、《关于修改董事会议事规则的议案》

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

4 、《关于修改募集资金管理制度的议案》

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

5 、《关于设立公司 2006 年非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6 、《关于提请召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 定于 2006 年 7 月 24 日（周一）上午 10 ： 00 召开 2006 年第二次临时股东大 会，详见公司公告《安泰科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会通知公 告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2006 年 6 月 23 日