ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2005

May 10, 2005

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2005 — 012

安泰科技股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

• 二、会议召开的情况

• 1 、召开时间： 2005 年 5 月 8 日

• 2 、召开地点：本公司会议室

• 3 、召开方式：现场投票

• 4 、召集人：公司董事会

• 5 、主持人：董事长干勇先生

• 6 、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，会议决议合法有效。

• 三、会议的出席情况

• 1 、出席的总体情况：

股东（代理人） 2 人、代表股份 189,488,000 股、占上市公司有表决权总股 份 59.70 ％；

• 2 、社会公众股股东出席情况： 无社会公众股股东出席本次会议。

四、提案审议和表决情况

• 1 、逐项审议通过《安泰科技股份有限公司第三届董事会董事和独立董事候

• 选人提名议案》；

公司第二届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会 由九名董事组成，其中三名独立董事。公司第三届董事会成员为：干勇先生、才 让先生、王臣先生、赵沛先生、田志凌先生、赵士谦先生、薛澜先生、伊志宏女

1

士、陈居华先生，其中薛澜先生、伊志宏女士、陈居华先生为独立董事。

（ 1 ）干勇先生

表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举干勇先生为公司第三届董事会董事
（2）才让先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举才让先生为公司第三届董事会董事
（3）王臣先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举王臣先生为公司第三届董事会董事
（4）赵沛先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举赵沛先生为公司第三届董事会董事
（5）田志凌先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100

2

	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股	同意
东表决情况	反对
	弃权
3、表决结果	选举田志凌先生为公司第三届董事会董事
（6）赵士谦先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股	同意
东表决情况	反对
	弃权
3、表决结果	选举赵士谦先生为公司第三届董事会董事
（7）薛澜先生

表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股	同意
东表决情况	反对
	弃权
3、表决结果	选举薛澜先生为公司第三届董事会独立董事
（8）伊志宏女士

表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股	同意
东表决情况	反对
	弃权
3、表决结果	选举伊志宏女士为公司第三届董事会独立董事
（9）陈居华先生

表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股	同意
东表决情况	反对
	弃权

3

3 、表决结果 选举陈居华先生为公司第三届董事会独立董事

• 2 、审议通过《安泰科技股份有限公司第三届监事会候选人提名议案》。

公司第二届监事会任期届满，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会 由五名监事组成，分别为：毛素英女士、金命昌先生、王淮先生、曹大明先生、 张晋华先生，其中，曹大明先生、张晋华先生为职工代表监事。 （ 1 ）毛素英女士

表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举毛素英女士为公司第三届监事会监事
（2）金命昌先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举金命昌先生为公司第三届监事会监事
（3）王淮先生
表决情况	选项	股数（股）	占出席会议所有股东所持表决权比例（％）
1、总的表决情况	同意	189,488,000	100
	反对	0	0
	弃权	0	0
2、社会公众股股 东表决情况	同意
	反对
	弃权
3、表决结果	选举王淮先生为公司第三届监事会监事

• 六、律师出具的法律意见

• 1 、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

• 2 、律师姓名：邹盛武

4

3 、结论性意见：公司本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表 决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定；本次股东大会形成决议合法、有效。

安泰科技股份有限公司董事会 2005 年 5 月 10 日

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