ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2005

Apr 7, 2005

**安泰科技：独立董事提名人声明

**2005-04-07 06:49   

---

证券代码：000969　　　　　证券简称：安泰科技　　　　　编号：2005-009

安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会现就提名薛澜先生

为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存

在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公

司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提

名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求

的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，

也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股

东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安泰科技股份有限公司董事会

2005年4月5日

安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会现就提名伊志宏女

士为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不

存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公

司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提

名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求

的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，

也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股

东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安泰科技股份有限公司董事会

2005年4月5日

安泰科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名人安泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会现就提名陈居华先

生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不

存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公

司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提

名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合本公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求

的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，

也不是本公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股

东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，

本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安泰科技股份有限公司董事会

2005年4月5日