ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD - Board/Management Information 2005

	安泰科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于						2005
1	11	日以书面形式发出,据此通知,会议于			2005	1	25
—26	日在本公司会议室召开,会议程序符合有关法律、法规、规章
	和公司章程规定。会议应到董事		名,实到9	9	名,列席会议的有公司
	监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。
	本次会议讨论并通过如下决议:
1	《安泰科技股份有限公司		2004		年度总裁工作报告》;
	赞成票;反对9	票;弃权0	票。0
2	《安泰科技股份有限公司		2004		年度财务决算报告》;
	赞成票;反对9	票;弃权0	票。0
	本议案需经公司股东大会审议通过。
3	《安泰科技股份有限公司		2004		年度利润分配预案》;
	赞成票;反对9	票;弃权0	票。0
	根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告,本公司						2004

度合并报表实现净利润 83,940,164.42 元,母公司实现净利润

82,768,367.59 元,按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金

8,276,836.76	、提取	10%的法定公益金	8,276,836.76	、提取10%
的任意盈余公积金	8,276,836.76		;加期初未分配利润	79,972,539.80
元,减去本年度实施分配的		2003		年度股东大会通过派发现金股利
41,018,880	元本年度可供股东分配的利润为		96,891,517.11	本年度
末公司资本公积金余额为		762,451,039.02		元。本年度的利润分配方案
为:向全体股东每	10	股派发现金红利	1.69	(含税),共派发现金
41,263,040.00	;每股送10	2	(含税),共计送红股	股;48,832,000
同时拟向全体股东以资本公积金每		10	股转增1	股,共计转增股本数
24,416,000	股。
	本议案需经公司股东大会审议通过。
4	《关于修改公司章程的议案》;
赞成9	票;反对0	票;弃权票。0
	本议案需经公司股东大会审议通过			《公司章程修正案》见公告
附件)
5	《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司			年度2005
审计机构的议案》;
赞成9	票;反对0	票;弃权票。0
	本议案需经公司股东大会审议通过。
6	《安泰科技股份有限公司	2004		度董事会工作报告》;
赞成9	票;反对0	票;弃权票。0
	本议案需经公司股东大会审议通过。
7	《安泰科技股份有限公司	2004		年年度报告正文及摘要》;

10 《关于提请召开公司 2004 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

定于 2005 2 27 日召开公司 2004 年度股东大会(具体情况

参见《安泰科技股份有限公司 2004 年度股东大会通知公告》)。

2005 1 28

前向股东征集投票权",原(八)修改为(九)。

票工作指引(试行)》(证监公司字【2004 96 号)和其他相关规定执行。

开股东大会审议上述第四十四条所列事项的,应当向股东提供网络形式的投票平

一、原公司章程第四章第一节第三十五条增加"(八)可以在股东大会召开

( )公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。 ( )公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向

( )存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

第九十四条公司公告股东大会决议时,应当说明参加表决的社会公众股股

",原(十八)修改为(十九)。

"(十八)可以在股东

东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果,并披露参加

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