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Jul 24, 2004

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**安泰科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

**2004-07-24 06:50   

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证券代码：000969　　 　　　　　证券简称：安泰科技　　　 　 　　编号：2004―009

安泰科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年7月22日召开。会议应到董

事9名，实到9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先

生主持。本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2004年半年度报告及摘要》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、《聘任及解聘公司副总裁、总裁助理等高级管理人员议案》；

经公司总裁提名，董事会同意聘任李俊义先生为公司副总裁、聘任李连清先生为公司

总裁助理（简历见附件）；因年龄原因，解聘李春元先生公司副总裁职务。

赞成9票；反对0票；弃权0票。

本公司独立董事就本项决议发表了独立意见。（详见附件）

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2004年7月24日

附件：

李俊义先生，汉族，1953年生，大学本科毕业，教授级高级工程师。曾任冶金部科技

司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、安泰科技非晶制品

分公司总经理、安泰科技总裁助理。

李连清先生，汉族， 1969年生，注册会计师，高级会计师，毕业于华东冶金学院。曾

任安泰科技计划财务部部长、公司财务负责人。

独立董事意见

本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》对公司第二届董事会第十四次会议聘任的副总裁、总裁助理事项，发表如下独立

意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅李俊义先生、李连清先生个人履历，未发现

上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，

并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合

《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要

求，有利于公司的发展。

独立董事（签名）：

薛澜、伊志宏、陈居华

2004年7月22日　

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