ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Jul 30, 2003

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2003 — 015

安泰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2003 7 安泰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于 年 月 28 9 8 日召开。会议应到董事 名，实到 名。列席会议的有公司监事 及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议通过《关于终止利用募集资金投资中科紫晶光电技术有 限公司的议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2001 5 20 公司第一届董事会第十二次会议于 年 月 日通过了《关 于提请审议利用超募资金发起设立中科紫晶公司的议案》，决定利用 800 募集资金出资人民币 万元，投入拟发起设立的中科紫晶光电技术 有限责任公司。

此后，由于该公司主发起人投资方案多次变更，一直未履行注册 800 程序，且投资进度安排尚未确定，本公司的 万元投资款也未支出， 800 董事会同意终止利用募集资金投资该项目，原拟投入的 万元根据 公司募集资金使用的总体部署另行安排。如果将来该项目决定实施， 公司将使用自有资金予以解决。

2 、审议通过《关于高性能粘结稀土永磁体项目变更实施方式的 议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

高性能粘结稀土永磁体项目是公司首批募集资金投资项目，经公 司一届十五次董事会批准调整实施方案。在项目实施过程中，因出现 1 1541 收购机会，董事会同意将该项目实施方式变更为：（ ）出资 万 60% 元，通过受让出资的方式取得海美格磁石技术（深圳）有限公司 1000 的股权（本次交易尚需国家有关部门审批），并按比例增资 万元 2 用于补充该公司日常运营的流动资金；（ ）公司自建部分已累计完成 981 投资 万元，建成一条高性能粘结钕铁硼试验线，形成了产品研发 能力和一定的生产能力。

该项目原计划总投资为 8,528 万元，均使用募集资金，本次实施 方式变更后，项目总计将支出约 3,522 万元人民币，其余约 5,006 万 元根据公司募集资金使用的总体部署另行安排。

3 、审议通过《关于向北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 增资的议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

高性能金刚石锯片基体项目是公司首批募集资金投资项目。该项 目一期建设已经通过北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司实施 完毕。鉴于当时产量已可满足市场需求，公司第二届董事会第三次会 2002 议和 年第一次临时股东大会审议通过《关于暂缓进行高性能金 刚石锯片基体二期投资项目议案》。此后，由于公司加强新产品研发，

积极开拓市场，以及国际市场前景看好，公司目前的设备产能已明显 不能满足迅速增加的专业锯片的订单需求。董事会同意向北京安泰钢 3400 研超硬材料制品有限责任公司增资 万元，用于建设高性能金刚 石锯片项目。

该项目拟使用募集资金投资。

4 、审议通过《关于使用部分募集资金补充公司流动资金的议案》； 8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

随着公司经营规模的不断扩大，生产经营流动资金预计将呈现紧张状 态。为适应激烈市场竞争的需要、降低财务费用，进一步规范和加强 对募集资金使用和管理，为投资者创造更大的价值，董事会同意将 3,027 万元募集资金用于补充公司目前经营的流动资金，以加强建成 项目产品的深度研究开发、市场的开拓。

1 4 上述 —— 项决议内容详见《安泰科技股份有限公司关于变更部分募 集资金用途的公告》。

• 5 、审议通过《关于增资控股河北冶金科技股份有限公司的议案》； 8 0 1

• 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2000 河北冶金科技股份有限公司（以下简称“河冶科技”）系 年 8 21 月 日在河北冶金实验厂高速工具钢及深加工生产线基础上，经 过资产债务重组，以其高速工具钢及深加工生产线的净资产投入，并 吸纳了不同经济成份的股本注册成立的股份有限公司，公司地址位于 河北省石家庄市。

河冶科技专业化生产高速工具钢，被中国特钢协会推选为中国高 8000 速工具钢专业组组长单位。河冶科技现有生产能力为年产 吨钢

26% 材，占国内销售市场 的份额。钢材主要产品有高速工具钢精锻材， 热轧圆钢、方钢、扁钢、钢带、钢丝等；深加工产品主要有机用锯条、 全磨制立铣刀、刀板、车刀条等。河冶科技在国内高速工具钢行业处 于领导地位，具有较好的品牌效应和良好的商业信誉。

董事会同意利用自有资金出资 6,000 万元，按每股 1.5 元价格认 购河冶科技 4,000 万股股份，占其股份总数的比例为 50.91% 。该笔投 资主要用于年产 15,000 吨高速钢材的技术改造。项目完成后，河冶 科技的工艺路线及装备水平将基本达到国际水平，具备高效、短流程、 专业化等特点。其高速工具钢产能比现有生产能力翻一番，成材率大 33% 幅度提高，钢材产量占全国产量比重提高至 ，公司将成为全球主 要专业高速钢制造商。

• 6 2003 、审议通过《关于提请召开公司 年第二次临时股东大会的

• 议案》；

8 0 1 赞成 票；反对 票；弃权 票。

2003 8 29 2003 定于 年 月 日召开公司 年第二次临时股东大会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2003 7 30 年 月 日