ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Jul 1, 2003

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**安泰科技：第二届董事会第七次会议决议公告

**2003-07-01 06:42   

证券代码：000969　　　　　　　证券简称：安泰科技　　　　　　　编号：2003―011

安泰科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2006年6月28日召开。会议应到董事9名

，实到8名，1名董事委托他人代为投票。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由

公司董事长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议通过《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

殷瑞钰院士是我国冶金行业的著名专家、学者和技术带头人，在担任钢铁研究总院院长期

间，他审时度势，倡议并亲自领导发起设立了安泰科技股份有限公司，是公司的主要创立者之

一。在担任公司第一届董事会董事长期间，他以稳健经营和向全体股东负责的精神，完成了公

司成功上市的任务，把握了公司的战略方向和发展节奏，保持了公司持续增长的势头，为百年

安泰的发展打下了坚实的基础。公司董事会感谢殷瑞钰先生为公司所作的重大贡献。

2、审议通过《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会提名陈居华先生为公司第二届董事会增补独立董事候选人（个人简历附后）。

3、审议通过《关于募集资金使用的授权议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

由于公司募集资金投资项目的建设和运营大部分以分批、分阶段的形式实施，在整个过程

中会有一定数量的暂时闲置资金，同时已投产项目配套流动资金不足。为进一步规范和加强对

募集资金使用和管理，降低财务费用，为投资者创造更大的价值，董事会决定：

在保证原募集资金项目投资进度需要和资金安全的前提下，授权公司总裁班子将一定数量

尚未投入的募集资金用于国债回购和补充流动资金。用于已投产项目补充流动资金的金额为不

超过人民币5000万元，授权期限为半年；用于在自有账户进行国债回购的授权金额为不超过人

民币2亿元，授权期限为一年。

4、审议通过《提议召开公司2003年第一次临时股东大会议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

定于2003年7月31日召开公司2003年第一次临时股东大会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2003年7月1日

附：安泰科技股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

陈居华，男，汉族，生于1942年，中共党员，高级会计师，注册会计师，毕业于新疆兵团

财经专科学校财会大专班。财会专家，在财会、审计方面具有丰富的理论基础和实践经验。曾

任新疆兵团计财局会计师、农业部农垦局财务处副处长、农业部财务司企业财务处处长、农业

部财务司副司长、国家审计署驻农业部审计局副局长、国家审计署农林水审计局副局长、国家

审计署经济审计二局副局长、局长。现担任天健会计师事务所有限公司注册会计师。

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