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Mar 14, 2003

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**安泰科技：第二届董事会第五次会议决议公告

**2003-03-15 06:44   

证券代码：000969　 证券简称：安泰科技　 编号：2003―002

安泰科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年3月12日召开。会议应到董事9

名，实到9名，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议通过《2002年度总裁工作报告》；

2、审议通过《2002年度财务决算报告》；

3、审议通过《2002年度利润分配预案》；

根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2002年度合并报表实现净

利69,383,049.93元，母公司实现净利润68,331,539.38元，提取10%的法定公积金6,833,153.94

元，10%的法定公益金6,833,153.94元，提取10％的任意盈余公积金6,833,153.94元，加期初未

分配利润14,400,814.82，本年度可供股东分配的利润为62,232,892.38元。本年度末公司资本

公积金余额为762,079,634.79元。向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现

金39,065,600元。

本年度不进行资本公积金转增股本。

4、审议通过《2002年度董事会工作报告》；

5、审议通过《2002年年度报告正文及摘要》；

6、审议通过《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技2003年度审计机构的议案》；

7、审议通过《安泰科技股份有限公司募集资金管理制度》；

8、审议通过《提议召开公司2002年度股东大会的议案》。

上述2---6项议案需经公司2002年度股东大会审议通过。

安泰科技股份有限公司

董　事　会

2003年3月15日

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