ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码： 000969

证券简称：安泰科技

公告编号： 2019-065

安泰科技股份有限公司

关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 , 没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

2019 年 11 月 15 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董 事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任安泰科技2019 年度财务审计和内控 审计机构的议案》，相关事宜公告如下：

中天运会计师事务所有限公司成立于1994年3月，在国家工商局注册成立。 2013年12月13日转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健 全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业 务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人 、司法鉴证及税务代理等资格和资质。

目前，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）拥有员工总人数近2000人， 注册会计师661人；国际注册管理咨询师、国际内部审计师5人。在执业团队中 ，会计行业领军人才18人、中国注册会计师协会资深会员16人，80%员工具有 本科以上学历。

该所根据中国注册会计师执业准则，结合审计业务的实际情况，构建了一 个领导层、质量控制部、业务执行层三位一体的质量控制组织网络，设立了质 量（风险）管理委员会，全面负责本所业务质量控制的监管工作；监管委下设 质量监管部，负责项目复核、技术复核、重大风险事项报告及业务档案检查等 工作；业务层面分行业设置十一个审计部门，组成质量执行和控制的主体。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据公司董事会审计委员会的审 查及董事会决议，同意拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司201 9年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供2019年度财务报表审计和内部

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控制审计

服

务。服务期自合同生效之日起至2019年度财务及内控报告审计工作结束，审计 费用为人民币165万元。

公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计 和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状 况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。本次聘任审 计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同 意公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计 及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

年 11 月 19 日

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