ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2018-062

安泰科技股份有限公司

关于聘任 2018 年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 , 没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。

2018 年 10 月 29 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七 届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任安泰科技 2018 年度财务审计和内控 审计机构的议案》，相关事宜公告如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司 审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作。 为保持公司审计工作的稳定性、连续性，根据公司董事会审计委员会的审查及董 事会决议，同意拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期一年，年度审计费用为 165 万元

公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内 部控制审计工作的要求，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经 营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。本次聘任审计机构的 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

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