ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2018

Jul 8, 2018

关于对安泰科技股份有限公司 放弃权力事项产生利润的专项说明

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中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于对安泰科技股份有限公司 放弃权力事项产生利润的专项说明

中天运[2018] 审字第90023 号附5 号

安泰科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰科技") 2017年12月31 日的合并及母公司资产负债表, 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2018年3月29日出具了中天 运[2018]审字第90023号审计报告,审计意见类型为无保留意见。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的相关规 定, 现对安泰科技放弃权利事项产生利润情况说明如下:

一、交易概述

为加快业务发展,提高产品利润率,增强行业竞争力和影响力,扩大市场份额的需要。安 泰科技于2018年7月6日召开第七届董事会第四次会议, 审议通过《关于北京安泰六九新材料 科技有限公司股权转让的议案》,安泰科技董事会同意张凤戈将其持有安泰六九13%股权以人 民币650万元对价转让给崔德强;并同意安泰科技放弃股份优先受让权。本次股权转让后未改 变安泰科技持有安泰六九的股权比例, 对安泰科技在标的公司的权益没有影响, 不会导致公 司合并报表范围变化。

本次交易事项经公司第七届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定,本次股权转让并 放弃部分优先认缴出资权在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议。公司独立董事对 本次事项发表了独立意见。本次股权转让并放弃优先认缴出资权事项不构成关联交易, 也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、放弃权利事项在报告期产生利润情况

本次股权整合后, 安泰科技持有北京安泰六九新材料科技有限公司的股权比例仍为 30.616%。我们认为, 安泰科技本次放弃优先认缴出资权利不会对安泰科技当期财务状况及经 营成果产生重大影响。

三、其他事项说明

本专项说明根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的 后果,与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

中国·北京

编号: 104101888

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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