ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Dec 25, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014-048

安泰科技股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、更换会计师事务所的情况说明

本公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）通知， 中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中天运”）为中国钢研决算审计主审所，本公司在主审所审计范围内。

经公司董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 拟改聘中天运为公司 2014 年年度财务审计机构，服务期自合同生效之日起至 2014 年度财务报告审计工作结束，审计费用为人民币捌拾伍万元。

公司已就换所事宜通知了原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天职国际”），并就相关事宜进行了沟通。天职国际多年来在公司年度 财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对天职国 际长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所情况

中天运会计师事务所有限公司成立于 1994 年 3 月，在国家工商局注册成立。2013 年 12 月 13 日转制设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。该所拥有健全的执业

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资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、 工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、 中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴证及税务代理 等资格和资质。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天职国际进行了充分沟通，对拟聘的中天运进 行了充分的了解。公司董事会审计委员会会议通过了《公司关于更换会计师事务所 的议案》，同意改聘中天运为公司 2014 年度财务审计机构，并将该议案提交公司董 事会审议。

2、2014 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《公 司关于更换会计师事务所的议案》；公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了 《公司关于更换会计师事务所的议案》，监事会就此发表了专项意见，同意此次会计 师事务所变更。

3、公司将于 2015 年 1 月 13 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《公司 关于更换会计师事务所的议案》。届时，天职国际有权就改聘事宜到会陈述意见；若 会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了事前独立意见。独立董事 认为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多 年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。改 聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，所确定的 2014 年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司股东大会表决。

五、其他

本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司股东大会表决通过，与新聘会 计师事务所的合同将在股东大会审议通过后签订。关于召开股东大会的相关通知请

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详见公司于 2014 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日

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