ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 24, 2014

独立董事关于聘任安泰科技

2014 年度财务审计和内控审计机构的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第五届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任安泰科技 2014 年度财务审计和 内控审计机构的议案》发表如下独立意见：

董事会在发出《关于聘任安泰科技 2014 年度财务审计和内控审计机构的议 案》前，已经取得了我们的认可。

经了解，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券业从 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014 年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意聘任天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的 表决结果，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。

安泰科技股份有限公司

独立董事：赵喜子 孙传尧 荆新

2014 年 3 月 20 日

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