ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Annual Report 2002

Mar 15, 2002

安泰科技股份有限公司第一届第十五次董事会于 2002 3 10—

13	日召开。会议应到董事	名,实到9	9	名,列席会议的有公司监事及其
	他高级管理人员。会议由公司董事长殷瑞钰先生主持。
	本次会议讨论并通过如下决议:
	1、审议通过《2001	年度总裁工作报告》;
	2、审议通过《2001	年度财务决算报告》;
	3、审议通过《2001	年度利润分配预案、2002			年利润分配及公积金

67,573,671.98	元,母公司实现净利润	元,提取68,120,789.12
定公积金6,812,078.91	元,10%的法定公益金	6,812,078.91	元,5%的任
意公积金 3,406,039.46		元,加期初未分配利润-2,518,246.39	元,本年
度可供股东分配的利润为	48,025,228.31	向全体股东每	股派发现10
金红利元(含税1.41	,共计派发现金	34,426,560.00	元。以上预案须经
公司2001	年年度股东大会审议通过后执行。
预计2002	年度利润分配政策:
1)分配次数:公司	2002	年度分配利润次;12

	2)分配比例:公司2002	年度实现净利润用于股利分配的比例为
		10%—60%,公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为
10%—60%
		3)分配形式:以现金或送股或两者相结合的方式,现金股息占
股利分配的比例不低于	10%;
4)说明:以上	2002	年度利润分配政策,在实施时,须董事会以
		分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施,且董事会保留根
	据公司发展和盈利情况做出调整选择的权利
预计2002	年度资本公积金转增股本政策:
2002		年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本。
		4、审议通过《关于奖励董事、监事和高级管理人员的议案》;
		鉴于其为公司发展和取得效益方面做出的贡献,提议对董事、监事
		和高级管理人员予以奖励,奖励金额为公司本年度实现净利润的	4%
	以上议案须经股东大会审议通过。
5、审议通过《2001		年度董事会工作报告》;
6、审议通过《2001		年年度报告正文及摘要》;
		7、审议通过《高性能粘结稀土永磁体项目调整议案》;
	1)原方案主要内容:项目总投资	5792	万元,建设年产吨高150
	性能粘结稀土永磁体生产线。

)方案调整原因:鉴于近年来,国际国内稀土永磁产品市场持

3	新实施方案主要内容	项目总投资8528	(含流动资金2776
万元,建设年产	300	吨高性能粘结稀土永磁体项目,项目建设期	1.5
年,正常年销售收入	万元(含税11700	,年净利润1501	万元。该项目

8、审议通过《高精度纳米晶带材及制品项目议案》;

	关电源、综合业务数字网(ISDN)和电磁干扰(EMI)滤波器等电子器
件中市场需求量很大	安泰科技拟投资	8874	(其中流动资金	1043
	万元)建设"高精度纳米晶带材及制品项目",项目年产		500	吨高精度
纳米晶带材、200	吨各类铁芯制品,预计年销售收入		8410	万元,利润总
2918	万元,净利润2480	万元,内部收益率	25.1%,投资回收期	5.5

2002 3 13

殷瑞钰先生,现任公司董事长,汉族,生于 1935 7 月,中国工

殊津贴,2000 年获"中国工程科技奖"。

究总院名誉院长,中国工程院工程管理学部主任。1993 年起享受政府特

干勇先生,现任公司副董事长,汉族,生于 1947 8 月,中国

学会副理事长 中国稀土学会副理事长 中国材料研究会常务理事。1993

年起享受政府特殊津贴,1996 年被评为国家有突出贡献中青年专家。

才让先生,现任公司副董事长、总裁,藏族,生于 1957 3 月,

10、审议通过《提议召开公司 2001 年度股东大会议案》。

高级工程师,东北大学工学学士,美国纽约州立大学 MBA,中国人民大

学会 MBA 协会会长。现兼任北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司董事

王臣先生,汉族,生于 1962 11 月,高级工程师,北京科技大学

赵沛先生,汉族,生于 1949 1 月,教授,博士生导师,北京科

田志凌先生,汉族,生于 1961 3 月,教授级高级工程师,博士

赵士谦先生,现任公司董事、副总裁,汉族,生于 1958 2 月,

教授级高级工程师,天津大学工学硕士。1987 年至 1988 年赴瑞典金属

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 编号:2002—002

伊志宏女士,汉族,生于 1965 3 月,教授,博士生导师,中国

荷兰飞利浦公司咨询顾问。现为国家社科基金课题"养老金投资与资本

市场发展关系研究"主持人。现兼任中国人民大学商学院教授。

共管理学院副院长、21 世纪发展研究院副院长,美国卡内基梅隆大学兼

薛澜先生,汉族,生于 1959 年,教授,博士生导师,美国纽约州

安泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2002 3 10

—13	日召开,会议应到监事	人,实到5	5	人,由公司监事会主席慕成雄
	先生主持,本次会议讨论并通过如下决议:
	1、审议通过《2001	年度总裁工作报告》;
	2、审议通过《2001	年度财务决算报告》;
	3、审议通过《2001	年度利润分配预案、2002			年利润分配和公积金
	转增股本政策》;
	4、审议通过《2001	年度监事会工作报告》;
	5、审议通过《2001	年年度报告正文及摘要》;

)对公司依法运作情况的意见

)对公司财务情况的意见

报告真实地反映了公司 2001 年度中期财务状况和经营成果;

审计报告,财务报告真实地反映了公司 2001 年度的财务状况和经营成

3)对公司募集资金投资项目的意见

4)对重大资产收购的意见

5)对关联交易的意见

3 13

、逐项审议通过《第二届监事会候选人提名议案》。

伊熙光先生,现任公司监事,满族,生于 1944 2 月,高级政工

王淮先生,汉族,生于 1960 7 月,高级工程师,安徽师范大学、

蒋劲锋先生,现任公司监事,汉族,生于 1971 3 月,会计师,

曹大明先生,汉族,生于 1946 11 月,高级工程师,大学毕业。

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 编号:2002—004

关于召开 2001 年度股东大会通知公告

董事会决定于 2002 4 21 日(星期日)召开安泰科技 2001

一、会议时间:2002 4 21 日上午 8 30(会期半天)

会议地点 公司会议 (北京市海淀区学院南路 76 03 311

	1、审议《安泰科技	年度董事会工作报告》;2001
	2、审议《安泰科技	年度监事会工作报告》;2001
	3、审议《安泰科技	年年度报告正文及摘要》;2001
	4、审议《安泰科技	年度财务决算报告》;2001
	5、审议《安泰科技	年度利润分配议案》;2001
		6、审议《聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2002
	年度审计机构的议案》;
	7、选举公司新一届董事会;
	8、选举公司新一届监事会;
		9、审议《金属注射成形项目投资议案》;
		该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与	2001	12
11		日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
		10、审议《高性能粘结稀土永磁体项目调整议案》;
		11、审议《高精度纳米晶带材及制品项目投资议案》;
		12、审议《安泰科技股份有限公司股东大会议事规则		(附全文);
		该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与	2001	12
11		日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
		13、审议《关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材
	料产业园的议案》;
		该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与	2001	12
11		日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

、审议《关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司

该事项已经公司第一届第十四次董事会审议通过并与 2001 12

、本公司董事、监事及其他高级管理人员 2002 4 12 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的

、登记手续:法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、

、登记时间:2002 4 16 日、17 上午 8 30 11 30 下午 2 00 5 00

、登记地点:本公司证券部 、会期半天,费用自理 、公司地址:北京市海淀区学院南路 76

编:100081

联系电话:(010 62188403

日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

:(010 62182695

2002 3 16

股份有限公司 2001 年度股东大会并代为行使表决权。

截止 2002 4 12 日,我单位(个人)持有安泰科技股票

股,拟参加公司 2001 年度股东大会。

(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10% 不含投票代理权)以

第二十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

列入"其他事项"但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得进行表

第三十八条 单独或者合并持有公司有表决权总数 10%以上的股 (以下称提议股

第八十三条 本规则由董事会拟定,经 2002 日第 次股东大会决议通

2001 12 9

年年度报告
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安泰科技股份有限公司将于2002316	日(周六)公布年年度报告2001
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一、主要财务指标:

	2001	2000	年比年增减幅度20012000
净利润(万元)	6,757.37	6,479.32	4.29
每股收益(元)	0.2768	0.4246	-34.81
每股净资产(元)	4.3327	6.6927	-35.26
净资产收益率(%) 6.39		6.32	1.11

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间

1 2001 年利润分配及公积金转增股本预案:

经岳华会计师事务所审计,本公司 2001 年度合并报表实现净利润

67,573,671.98元,母公司实现净利	68,120,789.12元,提取	10%的法定公积金
6,812,078.91元 ,10%的法定公益金	6,812,078.91	元 ,5%的任意公积金
3,406,039.46元,加期初未分配利润-2,518,246.39		元,本年度可供股东分配的
利润为48,025,228.31元。向全体股东每	10股派发现金红利	1.41元(含税,共
计派发现金34,426,560.00	元。以上预案须经公司2001	年年度股东大会审议通过

• 2.本次董事会审议的再融资预案:无
• 3.年度股东大会召开时间:2002 4 21 8 30

2002 3 15