ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2017-021 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第 二十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 19 日（周五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部 为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场 投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日（周五）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公 司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东 （公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

1.00、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年年度报告》；

2.00、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》（详见《安 泰科技股份有限公司 2016 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第 ” “ ” “ 九节 公司治理 的 五、报告期内独立董事履行职责的情况 、 六、董事会下设 专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容）；

3.00、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；

4.00、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年度利润分配议案》；

• 5.00、审议《安泰科技关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

• 6.00、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度财务审计和内控审

• 计机构的议案》；

公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机 构和内控审计机构。

7.00、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司 2017 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；

• 8.00、审议《安泰科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；

• 9.00、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；

听取《安泰科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

以上第 7.00 项提案涉及关联交易事项，关联方股东（公司控股股东及其一

• 致行动人）需回避表决。以上第 9.00 项提案为特别议案，需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

以上议案具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日、4 月 22 日在《中国证券

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报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十二 次、第二十三次会议决议公告、第六届监事会第十七次、第十八次会议决议公告、 公司 2016 年年度报告全文、公司关于 2016 年度计提资产减值准备的公告、公司 关于 2017 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告、公司 2016 年度监事会 工作报告、公司 2016 年度独立董事述职报告等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	安泰科技股份有限公司2016年年度报告	√
2.00	安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告	√
4.00	安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案	√
5.00	安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于聘任安泰科技股份有限公司2017 年度财务审 计和内控审计机构的议案	√
7.00	安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属 子公司2017 年度日常经营性关联交易累计发生总 金额预计的议案	√
8.00	安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告	√
9.00	关于修订《安泰科技股份有限公司章程》的议案	√

股东大会设置“总议案”，本次全部提案皆为非累积投票提案，对应的提案编 码为 100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。因故不能出席会议 的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附 件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方 式登记。登记时间：2017年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登记

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地点：北京市海淀区学院南路76号。

• 2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 3、会务联系方式：

• （1）联系人：杨洋、习志鹏

• （2）联系电话：010-62188403

• （3）传真：010-62182695

• （4）邮政编码：100081

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参 ” 加网络投票的具体操作流程 。

• 六、备查文件

• 1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第二十二次、二十三会议决议；

• 2、安泰科技股份有限公司第六届监事会第十七次、十八会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日

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附件 1 、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360969

• 2、投票简称：安泰投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案（本次全部提案皆为非累积投票提案）1.00-9.00，填报 表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2017 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 、下午

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午15:00，结束时间 为2017年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技

股份有限公司 2016 年度股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	安泰科技股份有限公司2016年年度报告
2.00	安泰科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
3.00	安泰科技股份有限公司2016年度财务决算报告
4.00	安泰科技股份有限公司2016年度利润分配议案
5.00	安泰科技关于2016年度计提资产减值准备的议案
6.00	关于聘任安泰科技股份有限公司2017 年度财务审计和 内控审计机构的议案
7.00	安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公 司2017 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计 的议案
8.00	安泰科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
9.00	关于修订《安泰科技股份有限公司章程》的议案

说明：1、以上每项提案表决只能有一种选择，否则该项提案的表决无效，赞成、弃权 或反对的请分别在各自栏内划“√”；

• 2、若应回避表决的议案，请划去；

• 3、没有明确投票指示的，默认授权由受托人按其自己的意愿决定。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

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