ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014-016

安泰科技股份有限公司

2013 年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：本公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五

• 届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议、第十 七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2014 年 5 月 15 日 9：00（会期半天）

• 4、召开方式：现场投票方式

• 5、出席对象：

• （1）截止 2014 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该 股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 6、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

• 二、会议审议事项

• 1、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》（详见公司 2013

年年度报告）；

• 2、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年年度报告》；

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• 4、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；

• 5、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年度利润分配议案》；

• 6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东 2014 年度日常经营性关联

• 交易累计发生总金额预计的议案》；

• 7、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司 2014 年度财务审计和内控审计机

• 构的议案》；

• 8、审议《关于修改﹤安泰科技股份有限公司章程﹥的议案》；

• 9、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事的议案》； 10、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届监事会监事的议案》；

• 11、听取《安泰科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。 注：董事、监事选举将逐项表决，并采用累积投票制。

以上议案具体内容分别详见公司在 2014 年 3 月 25 日及 2014 年 4 月 23 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议 公告、监事会决议公告、年度报告及相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并 携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以 信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2014年5月8日、9日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30

3、登记及联系地址：

1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号

2、联系电话：010-62188403

3、传真：010-62182695

• 4、邮政编码：100081

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四、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2013 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至 2014 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股， 拟参加公司 2013 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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