ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2012-009

安泰科技股份有限公司

2011 年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1 、召集人：本公司董事会

• 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五

• 届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

  • 3 、会议召开日期和时间： 2012 年 3 月 30 日 9 ： 00 （会期半天）

  • 4 、召开方式：现场投票方式

  • 5 、出席对象：

• （ 1 ）截止 2012 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该 股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 6 、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

• 二、会议审议事项

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1 、审议《安泰科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》（详见公司 2011 年年度报告）；

2 、审议《安泰科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》（详见公司 2011 年年度报告）；

• 3 、审议《安泰科技股份有限公司 2011 年年度报告》；

• 4 、审议《安泰科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

• 5 、审议《安泰科技股份有限公司 2011 年度利润分配议案》；

• 6 、审议《安泰科技股份有限公司关于 2012 年度日常经营性关联交易累计

• 发生总金额预计的议案》；

  • 7 、审议《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；

• 8 、审议《关于聘任会计师事务所为安泰科技股份有限公司 2012 年度审计

• 机构的议案》；

9 、审议《关于安泰科技与国网电力科学研究院签订合资合同的议案》；

以上议案具体内容分别详见公司在 2012 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相 关公告。

三、会议登记办法：

1 、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并 携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以 信函或传真方式登记。

2 、登记时间：

2012 年 3 月 26 日、 27 日，上午 8 ： 30—11 ： 30 ，下午 1 ： 30—4 ： 30

3 、登记及联系地址：

1 、联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号

• 2 、联系电话： 010-62188403

• 3 、传真： 010-62182695

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4 、邮政编码： 100081

四、其他事项：

• 1 、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2 、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 7 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至 2012 年 3 月 22 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，

拟参加公司 2011 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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