ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2010

Mar 15, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-007 转债代码： 125969 转债简称：安泰转债

安泰科技股份有限公司

2009 年度股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1 、召集人：本公司董事会

• 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四

• 届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

  • 3 、会议召开日期和时间： 2010 年 4 月 16 日（星期五） 9 ： 00 （会期半天） 4 、召开方式：现场投票方式

5 、出席对象：

（ 1 ）截止 2010 年 4 月 9 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 附后），该股东代理人不必是本公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 6 、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

二、会议审议事项

• 1 、审议《安泰科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》（详见公司 2009

• 年年度报告）；

  • 2 、审议《安泰科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》（详见公司 2009

1

年年度报告）；

• 3 、审议《安泰科技股份有限公司 2009 年年度报告》；

• 4 、审议《安泰科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告》；

• 5 、审议《安泰科技股份有限公司 2009 年度利润分配议案》；

• 6 、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2009 年度及 2010

• 年度审计机构的议案》；

7 、审议《安泰科技股份有限公司关于 2010 年度日常经营性关联交易累计发 生总金额预计议案》；

• 8 、审议《前次募集资金使用情况报告》；

• 9 、听取《安泰科技股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》。

以上议案具体内容分别详见公司在 2010 年 3 月 16 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告 及相关公告。

三、会议登记办法：

1 、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并 携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以 信函或传真方式登记。

2 、登记时间：

2010 年 4 月 12 日、 13 日，上午 8 ： 30—11 ： 30 ，下午 1 ： 30—4 ： 30

3 、登记及联系地址：

• 1 、联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号

2 、联系电话： 010-62188403

• 3 、传真： 010-62182695

4 、邮政编码： 100081

四、其他事项：

• 1 、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2

• 2 、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 13 日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2009 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截至 2009 年 4 月 9 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股， 拟参加公司 2009 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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