ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2008

Mar 28, 2008

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2008-010

安泰科技股份有限公司

2007 年度股东大会通知公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议，决定召开公司

2007 年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

• （一）召开时间：2008 年 4 月 19 日上午 9：00（会期半天）

• （二）召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路 76 号）

• （三）召集人：安泰科技股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席会议人员：

• 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

• 2、2008 年 4 月 11 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或

• 股东委托代理人。

二、会议审议内容：

• 1、审议《安泰科技股份有限公司 2007 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《安泰科技股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《安泰科技股份有限公司 2007 年年度报告》正文及摘要；

• 4、审议《安泰科技股份有限公司 2007 年度财务决算报告》；

• 5、审议《安泰科技股份有限公司 2007 年度利润分配议案》；

• 6、审议《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机

构的议案》；

• 7、审议《安泰科技股份有限公司关于 2008 年度日常经营性关联交易累计发

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生总金额预计的议案》；

• 8、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届董事会董事和独立董事的议案》；

• 9、审议《选举安泰科技股份有限公司第四届监事会监事的议案》；

10、听取《安泰科技股份有限公司 2007 年度独立董事述职报告》；

注：董事、监事选举采取《安泰科技股份有限公司累积投票制实施细则》所 规定的逐项表决和累计投票制。

以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、股东大会登记方法

1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照 复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登 记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。 外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

－ 2、登记时间：2008 年 4 月 15 日、16 日上午 8：30 11：30，

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四、其他事项：

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安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 3 月 29 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2007 年度股东大会并代为行使表决权。 委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号： 受托人签名：

受托人身份证号： 受托日期：

回执单

截至 2008 年 4 月 11 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股， 拟参加公司 2007 年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（盖章）

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