ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — AGM Information 2007

Mar 31, 2007

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2007-008 安泰科技股份有限公司 2006 年度股东大会通知公告

经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议，决定召开公司 2006 年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间：2007 年 5 月 12 日上午 9：00（会期半天）

• 二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路 76 号 03 楼 311 室） 三、会议内容：

• 1、审议《安泰科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《安泰科技股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《安泰科技股份有限公司 2006 年年度报告》正文及摘要；

• 4、审议《安泰科技股份有限公司 2006 年度财务决算报告》；

• 5、审议《安泰科技股份有限公司 2006 年度利润分配议案》；

• 6、听取《安泰科技股份有限公司 2006 年度独立董事述职报告》；

以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、出席会议人员：

• 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2007 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股 东委托代理人。

五、会议登记事项

1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照 复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登 记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。 外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。

－ 2、登记时间：2007 年 5 月 9 日、10 日上午 8：30 11：30，

－ 下午 2：00 5：00。

3、登记地点：本公司证券部

六、其他事项：

• 1、会期半天，费用自理

1

• 2、公司地址：北京市海淀区学院南路 76 号

邮 编：100081

联系电话：（010）62188403

传 真：（010）62182695

联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有 限公司 2006 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截止 2007 年 5 月 8 日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司 2006 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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