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Jul 1, 2003

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**安泰科技：2003年第一次临时股东大会通知

**2003-07-01 06:44   

证券代码：000969　　　　　　　证券简称：安泰科技　　　　　　　编号：2003―012

安泰科技股份有限公司

2003年第一次临时股东大会通知

经安泰科技第二届董事会第七次会议决议，定于2003年7月31日（星期四）召开安泰科技

2003年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议时间：2003年7月31日上午9：00（会期半天）

二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）

三、会议内容：

1、审议《关于殷瑞钰先生辞去公司董事职务的议案》；

2、审议《安泰科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》；

3、审议《关于募集资金使用的授权议案》。

四、出席会议人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

2、2003年7月22日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。

五、会议登记事项

1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东

代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证

、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记

时间以公司证券部收到传真为准。

2、登记时间：2003年7月28日、29日上午8：30－11：30，下午2：00－5：00。

3、登记地点：本公司证券部

六、其他事项：

1、会期半天，费用自理

2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号

邮　　编：100081

联系电话：（010）62188403

传　　真：（010）62182695

联 系 人：刘海涛

安泰科技股份有限公司董事会

2003年7月1日

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2003年第

一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

回执单

截止2002年7月22日，我单位（个人）持有安泰科技股票　　 股，拟参加公司2003年第一

次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（盖章）

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