ACTION S.A. — AGM Information 2016

May 4, 2016

Zarząd "Epigon" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 18, 81-319 Gdynia zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293627 ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 02.05.2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie ("Morpol") żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta ("NWZA") na dzień 30 maja 2016 r. oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku uchwał, na podstawie art. 400 § 1 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2013 r., poz. 1030).

Morpol zażądał umieszczenia w porządku obrad NWZA spraw objętych punktami w poniższym brzmieniu:

1) podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki,

2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,

3) podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia NWZA.

Akcjonariusz wskazał, że jest posiadaczem 108.750.000 akcji Spółki, reprezentujących 100,00% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 108.750.000 głosów odpowiadających 100,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Do żądania Morpol dołączył projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.