AI assistant
ACTION S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 21, 2026
5486_rns_2026-05-21_fd6044f2-c3a3-4db2-859d-9317d6a7ce20.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
ACTION®
, dnia ... r.
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
AKCJONARIUSZ
Imię i nazwisko: ...
Nr i seria dowodu osobistego lub KRS/Nr Rejestru: ...
Nazwa organu wydającego
dokument tożsamości/ organu rejestrowego: ...
Nr PESEL/NIP Akcjonariusza: ...
Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ...
Numer telefonu: ...
Adres e-mail: ...
Liczba reprezentowanych akcji ACTION S.A. ... - zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: ...
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:
Imię i nazwisko: ...
Nr i seria dowodu osobistego Pełnomocnika: ...
Nazwa organu wydającego dokument tożsamości: ...
Nr PESEL Pełnomocnika: ...
Adres zamieszkania / adres siedziby podmiotu: ...
Numer telefonu: ...
Adres e-mail: ...
do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zwołanym na dzień 18 czerwca 2026 roku.
Pełnomocnik uprawniony jest do ...
...
Podpis Akcjonariusza
ACTION
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2025
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2025.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
Treść instrukcji*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za 2025 rok.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION®
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025
Głosowanie:
☐ Za ... (ilość głosów)
☐ Przeciw ... (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ... (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...
...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
Treść instrukcji*:
...
...
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
Głosowanie 1 dotyczące Pana Piotra Bielińskiego:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
Głosowanie 2 dotyczące Pana Sławomira Harazina:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025
Głosowanie 1 dotyczące Pani Iwony Bocianowskiej:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
Głosowanie 2 dotyczące Pana Piotra Chajderowskiego:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
Głosowanie 3 dotyczące Pana Krzysztofa Kaczmarczyka:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
Głosowanie 4 dotyczące Pana Marka Jakubowskiego:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
Głosowanie 5 dotyczące Pana Adama Świtalskiego:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11
12
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
Treść instrukcji*:
...
...
...
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych
Głosowanie:
☐ Za ... (ilość głosów)
☐ Przeciw ... (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ... (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...
...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
Treść instrukcji*:
...
...
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
15
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
ACTION®
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
16
ACTION®
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Głosowanie:
☐ Za ... (ilość głosów)
☐ Przeciw ... (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ... (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
...
...
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Treść instrukcji*:
...
...
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
17
ACTION
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna
z dnia 18.06.2026 roku
w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Głosowanie:
☐ Za ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Przeciw ………………………………………… (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się ………………………………………… (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Treść instrukcji*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Akcjonariusza
- w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.