ACES — Capital/Financing Update 2020

Dec 17, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	109/12/17	發言時間	16:05:11
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司取得GENESIS股權事宜
符合條款	第	20	款	事實發生日	109/12/17
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 1.GENESIS TECHNOLOGY USA, INC. (下稱「GUSA」) 100%股份。 2.GENESIS HOLDING COMPANY (下稱「GHC」) 100%股份。 2.事實發生日:109/12/17~109/12/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:GUSA 1,500股及GHC 27,777,778股 每單位價格:不適用 交易總金額:美金26,900,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: GUSA及GHC暨其股東均非本公司之關係人。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：本公司董事會核准後，陸續進行股權交易。 契約限制條款：無 其他重要約定事項： 除給付對價外，另依合約約定之業績對價調整機制(Earn-out)，於2021年、 2022年、2023年結束後視經營情況按特定比例支付或有價金。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.經本公司董事會決議。 2.會計師就交易價格之合理性表示意見。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有數量:GUSA 1,500股及GHC27,777,778股 金額:美金26,900,000元 持股比例:GUSA及GHC之100%股份，無權利受限情況。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔總資產%=72.67% 佔歸屬於母公司業主之權益%=133.71% 營運資金數額=新台幣602,075仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 加強本公司於高速、高頻訊號、高訊息容量及5G網通市場之產品技術及客戶拓 展，以獲取未來更多的成長機會與動能，擴大營業規模，進一步提供給客戶最 完整的解決方案服務。 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 育嘉聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 鄧治萍 23.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4415號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 自有資金 28.其他敘明事項: (1)前述相關金額係依台灣銀行公佈民國109年12月16日之換算匯率NTD/USD28.45。 (2)前述公開發行公司最近期財報相關金額係依民國109年第三季財務報告作計算。

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