ACES — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

A01

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100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

宏致電子股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3605

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

請股東多加利用「股東e股票」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳青面第六聯※

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股求股地址	股求股電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
台北市中正區綏貿路6號12樓之8（建連台北車站新光三楊出口）	(02)2331-2141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區筑新南路一段321號1樓A17室（建連大安站6號出口）	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市全林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市全林區德行東路92號（橫秧店內-忠誠牛肉麵堂）	(02)2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博美上市）	(02)8792-9175
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新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02)2920-8426
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新北市新莊區公園一路70巷2號（阿爾時店旁巷）	(02)2993-1020
新北市常乾區中正一路93號（全國羅其行）	(02)2677-2049
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站-漢里程-夏至花-路易旁）	(03)426-0715
桃園市桃園區愛六街15號（麵包同詠彼方）	(03)335-7025
新竹市光大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
漫東縣順信市除新路35號（竹南南地下道全家福縣區正對面）	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04)722-4669
雲林縣西嶺縣平和路162號（新德北-阿貢里）	0912-303-353
嘉義市忠義街68號（順井街新光彩街中間）	(05)222-3203
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台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06)221-8925
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高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號（秀波服務）	(08)765-7277

宏致電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年6月23日

| 股東名稱 | 委任股東 | 親主持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人
之經營理念 | 股東場所名稱或所委託代為
處理股東事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亞東證券股份有限公司
(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司) | 1.袁芳丁
2.徐昌翡
3.袁維庭 | 無選舉議案 | 無選舉議案 | 1.亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699

2.全通事務處理股份有限公司全台股東場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
聯絡電話：(02)2521-2335

3.長龍會議顧問股份有限公司全台股東場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
聯絡電話：(02)2388-8750

【股東股數限1,000股(含)以上】
各股東場所得視股東狀況提早結束股東 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本閱會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

宏致電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十三日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園理假飯店尼斯廳)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：

（一）報告事項：1.民國114年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工及董事團勞分派情形報告。4.民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.募集國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分配案。（二）訂論事項：1.修正「公司章程」案。2.修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：1.88元/股。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢參本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免項回)，於開會當日獲注意填辦理規則(受理股東開始規例時間，上午9時30分，寫到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，遞還應於開會五日前送達本公司股務代理機構。既基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逐至會場申請補發。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一件股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至15年6月25日止，請注意入臺履集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為既基證券股份有限公司股務代理部。

九、股東會紀念品(香包)(紀念品數量如有不足時，得以價值相當青替代)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

領取方式：

1. 本次股東常會如有公開微求委託書之情事，本公司依規定將於115年3月22日前上傳微求人微求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開微求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予微求人，由其轉交股東。

2. 於115年3月23日至115年6月20日有探用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月24日至115年7月28日(例假日除外)攜帶出席通知書。身分證明文件。列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一替可)。至既基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓或3樓)領取紀念品。

3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前於會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此股

貴股東

宏致電子股份有限公司董事會

敬啓