ACES — Board/Management Information 2025

Jun 25, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/25	發言時間	16:55:23
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	公告本公司114年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/25
說明	1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：袁万丁 (2)董事：威紀投資有限公司 (3)董事：謝漢章 (4)董事：徐昌翡 (5)獨立董事：李安謙 (6)獨立董事：廖達禮 (7)獨立董事：沈國基 4.舊任者簡歷: (1)袁万丁：宏致電子(股)公司董事長 (2)威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事 (3)謝漢章：仰德集團總管理處副執行長 (4)徐昌翡：宏致電子(股)公司董事 (5)李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授 (6)廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事 (7)沈國基：國立中央大學企管系/工管所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：袁万丁 (2)董事：黃文成 (3)董事：謝漢章 (4)董事：徐昌翡 (5)獨立董事：洪國慶 (6)獨立董事：吳薌薌 (7)獨立董事：林惠姿 6.新任者簡歷: (1)袁万丁：宏致電子(股)公司董事長 (2)黃文成：宏璟國際投資(股)公司董事長 (3)謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長 (4)徐昌翡：宏致電子(股)公司董事 (5)洪國慶：英業達(股)公司顧問 (6)吳薌薌：景碩科技(股)公司董事、誠品(股)公司董事 (7)林惠姿：中強光電(股)公司總經理、揚明光學(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)袁万丁：8,863,487股 (2)黃文成：0股 (3)謝漢章：0股 (4)徐昌翡：6,128,631股 (5)洪國慶：20,000股 (6)吳薌薌：0股 (7)林惠姿：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28 11.新任生效日期:114/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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