ACES — Board/Management Information 2025

Jun 25, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	4	發言日期	114/06/25	發言時間	17:08:13
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	114/06/25
說明	1.股東會決議日:114/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：袁万丁、黃文成、謝漢章 獨立董事：吳薌薌、林惠姿 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限，與本公司營業範圍相同或類似 的項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意， 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:謝漢章 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝漢章董事：士林電機(蘇州)電力設備有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 士林電機(蘇州)電力設備有限公司：江蘇省蘇州市　 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 士林電機(蘇州)電力設備有限公司：高低壓開關、開關櫃、數位電表、變壓器、 電容器、電抗器、橋架及相關產品製造銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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