ACES — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/28	發言時間	17:52:43
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.股東會決議日:108/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：袁万丁 董事：謝漢章 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司 108年6月28日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限 制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:袁万丁董事、謝漢章 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 袁万丁董事--龍翰電子(蘇州)有限公司 董事、蘇州瀚騰電子科技有限公司 董事 謝漢章董事--廈門士林電機有限公司 董事、星銳自動化設備(上海)有限公司 董事、 士林電機(蘇州)電力設備有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 龍翰電子(蘇州)有限公司-中國蘇州吳中經濟開發區南湖路70-4號 蘇州瀚騰電子科技有限公司-中國蘇州市相城區黃埭鎮東橋聚民路88號 廈門士林電機有限公司--廈門市集美區孫板南路92-96號 星銳自動化設備(上海)有限公司--上海市長寧區天山西路568號統一企業大樓B棟 503室 士林電機(蘇州)電力設備有限公司--江蘇省蘇州市相城區黃橋工業園永方路16號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 龍翰電子(蘇州)有限公司-連接線組生產及銷售事業 蘇州瀚騰電子科技有限公司-連接線組生產及銷售事業 廈門士林電機有限公司--各式開關、繼電器、斷路器等產品及零件之生產、販售、 技術諮詢與售後服務 星銳自動化設備(上海)有限公司--各式開關、繼電器、斷路器等產品之銷售業務 士林電機(蘇州)電力設備有限公司--高低壓開關、開關櫃、數位電表、變壓器、 電容器、電抗器、橋架及相關產品製造銷售 業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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