ACES — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/28	發言時間	16:19:09
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	公告本公司改選董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.發生變動日期:105/06/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長 董事：中華開發創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬，中華開發工業銀行創業及產業投資 部資深副總 董事：威紀投資有限公司 獨立董事：李安謙，國立交通大學機械系教授 獨立董事：廖達禮，宏泰電工(股)公司高級顧問 監察人：魏啟林，國票金融控股(股)公司董事長 監察人：蔡淑娟，益思科技法律事務所律師 監察人：徐昌翡，宏致電子(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：袁万丁，宏致電子(股)公司董事長 董事：中華開發創業投資(股)公司 董事：威紀投資有限公司 獨立董事：李安謙，國立交通大學機械系教授 獨立董事：廖達禮，宏泰電工(股)公司高級顧問 監察人：魏啟林，國票金融控股(股)公司董事長 監察人：蔡淑娟，益思科技法律事務所律師 監察人：徐昌翡，宏致電子(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：袁万丁，6,256,380股 董事：中華開發創業投資(股)公司，2,850,421股 董事：威紀投資有限公司，5,200,764股 獨立董事：李安謙，0股 獨立董事：廖達禮，0股 監察人：魏啟林，0股 監察人：蔡淑娟，0股 監察人：徐昌翡，4,708,849股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/19 9.新任生效日期:105/06/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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