ACES — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	18:05:07
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：桃園市中壢區樹籽路8號2樓(南方莊園渡假飯店尼斯廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業狀況報告。 (2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：募集國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正「公司章程」案。 (2)：修訂「民國113年度限制員工權利新股發行辦法」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案： a.受理期間：115/04/17~115/04/27。 b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區過嶺路二段530-6號)。 (2)電子方式行使表決權期間：115/5/23~115/6/20。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.