ACES — AGM Information 2025

Jul 8, 2025

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----- Start of picture text ----- 100502請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓臺北北門郵局第 11973 號信箱※紀念品領取方式請詳背面第六聯※宏致電子股份有限公司 股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部 國 內股務語音專線： (02)23892999 3605郵 資 已 付網址： https://www.kgi.com.tw台北郵局許可證台北字第 1304 號國 內 郵 簡無法投遞請退回原處( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資戶號：股東 台啟股務表單 e 通 知立即開通凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理宏致電子股份有限公司 356 現金股利領取方式登記表 委 託 書 使 用 規 則 摘 要請蓋原留印鑑 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代戶號 戶名 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理原登記 人者視為委託出席。銀行帳號 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。茲同意本人每年度現金股 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託宏致電子股份有限公司現金股利領取方式登記表 356 書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。方式代替之。四、本登記表請填妥蓋章後於五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼114年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼356 宏致電子股份有限公司一一四年股東常會 委 託 書 356 股東戶號 委託人(股東) 編號簽名或蓋章出席通知書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月25日舉行之股東常會，代時間：114年6月25日(星期三)上午九時整地點：桃園市中壢區民權路398號3樓 理人並依下列授權行使股東權利： 姓名或名稱□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)(古華花園飯店桃風廳)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章股東戶號： 1.民國113年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.民國113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號股東戶名： 3.修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.改選本公司董事。姓名或名稱5.解除董事競業禁止案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股普 通 股 股 數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 受託代理人 簽名或蓋章之授權內容行使股東權利。 戶 號三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委法人指派書 託書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱茲指派 君擔任本公司之法人代表 身分證字號，出席 貴公司本次股 此 致 或統一編號東會，依法行使一切股 宏致電子股份有限公司東權利。 授權日期114年 月 日 114-1 住 址(法人股東親自出席專用)徵求場所及 人 員 ：簽 章 處第一聯現 記金 表股 填利 寫領 說取 明 新 匯變 款方 詳 領式 下 更登 取登 列 記第二聯一二、、禁發保二止現結十交違算萬付法所元現取檢，金得舉檢或及，舉其使經電他用查話第 利委證：(三益託屬聯 ○之書實二)價，者購可，二委檢最五託附高四書具給七親 簽 行體予三自 名 為事檢七或 。證舉三出蓋 向獎三席 章 集金。----- End of picture text -----

A01

MB01102032906

	全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code	全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code	全通全台136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code	長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”
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第四聯	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）		(02)2993-1020(02)2425-7224(03)335-7025(03)367-1202	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(02)2927-0606(02)2982-4289(02)2992-4784(03)526-8892
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宏致電子股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：114年6月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限	1.袁万丁	董事：	1.本著崇本務實態度	1.亞東證券股份有限公司股務代理部
公司(簡稱:亞東證券、	2.威紀投資有限公司	袁万丁黃文成	，以維護公司長期穩健經營為目標。	地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓聯絡電話：(02)7753-1699
亞東證、亞證、亞		謝漢章	2.提升技術層次及整	2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、 東證券、		徐昌翡獨立董事：	體營運效益，創造股東之最大利益。3.實踐企業社會責任	地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號聯絡電話：(02)2521-23353.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所
東證、 證、		洪國慶	，追求股東、員工	地址：台北市中正區博愛路80號B1
東証券、 東証、		吳薌薌	及社會整體價值。	聯絡電話：(02)2388-8750
証、 東證券(股)公司)		林惠姿		【徵求股數限1,000股(含)以上】各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

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宏致電子股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一) 報告事項：1.民國113年度營業狀況報告。2.審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。3.民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國113年度盈餘分配現金股利 情形報告。5.募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈 餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。(四)選舉事項：改選本公司董事。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。

• 二、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：0.75元/股。

• 三、本公司114年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：袁万丁、黃文成、謝漢章、徐昌翡；獨立董事：洪國慶、吳薌薌、 林惠姿；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類， 查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

• 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】， 請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)， 於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上 午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申 請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另寄發。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平 台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、股東會紀念品(環保袋)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月23日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之 說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於114年5月24日至114年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月21日至114年7月23日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印 之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念 品。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前於會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

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貴股東

A01

宏致電子股份有限公司董事會

敬啟

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