ACES — AGM Information 2025

May 9, 2025

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本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/09	發言時間	17:52:02
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議增列民國114年股東常會召集事由 (增列報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/09
說明	1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：民國113年度營業狀況報告 　2：審計委員會查核民國113年度決算表冊報告 　3：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告 　4：民國113年度盈餘分配現金股利情形報告 　5：募集國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告 　6：庫藏股買回執行情形報告(新增) 6.召集事由二：承認事項 　1：民國113年度營業報告書及財務報表案 　2：民國113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 　1：修正「公司章程」案 8.召集事由四：選舉事項 　1：改選本公司董事 9.召集事由五：其他事項 　1：解除董事競業禁止案 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/27 12.停止過戶截止日期：114/06/25 13.其他應敘明事項：無

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