ACES — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	114/06/25	發言時間	16:53:36
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	公告本公司民國114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/06/25
說明	1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事3人)： (1)董事當選名單： 袁万丁 黃文成 謝漢章 徐昌翡 (2)獨立董事當選名單： 洪國慶 吳薌薌 林惠姿 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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