ACES — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/30	發言時間	15:41:56
發言人	扶大桂	發言人職稱	行政處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國 113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/30
說明	1.董事會決議日期:113/04/30 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/05/09 11.停止過戶截止日期:113/06/07 12.其他應敘明事項:無

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