ACES — AGM Information 2023

Jul 10, 2023

宏致電子股份有限公司 民國 112 年股東常會議事錄

• 時間：中華民國 112 年 6 月 27 日(星期二)上午九時整

• 地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳 )

• 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 85,197,822 股（含以電子方式 行使表決權 11,175,622 股），佔本公司已發行股份總數 134,417,709 股之 63.38%

• 出席董事：袁万丁、謝漢章、廖達禮 ( 獨立董事 ) 、徐昌翡、威紀投資有限公司 代 表人黃文成

列席：楊樹芝會計師、彭義誠律師

• 主席：袁万丁 董事長 記錄：曾瓊珠

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壹、宣佈開會：

親自出席及委託出席之股份總數已逾法定開會股數，主席宣佈會議開始。

• 貳、主席致詞： ( 略 )

參、報告事項

• 一、民國 111 年度營業狀況報告。(詳如附件一)

• 二、審計委員會查核民國 111 年度決算表冊報告。 ( 詳如附件二 )

• 三、民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• 本公司董事會於民國 112 年 3 月 24 日決議通過民國 111 年度員工酬勞 計新臺幣 10,776,341 元及董事酬勞計新臺幣 6,408,091 元，並全數以現 金方式發放。

• 四、民國 111 年度盈餘分配現金股利情形報告。

• 1 、依本公司章程第二十五條規定，授權董事會決議，將應分派股息及 紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

• 2 、本公司民國 112 年 3 月 24 日董事會決議通過民國 111 年度的盈餘 分配，配發現金股利新臺幣 73,929,740 元，每股配發新台幣 0.55 元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入本公司之其他收入。

• 3 、嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率因此發生變動 時，授權董事長調整之；現金股利之配息基準日、發放日或其他相 關事宜，授權董事長訂定之。

1

肆、承認事項

• 一、民國 111 年度營業報告書及財務報表案。(董事會 提) 說明：

  • 1 、民國 111 年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒 昇、陳政學會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。擬併同營 業報告書提請股東常會承認。

  • 2 、民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱 附件一及附件三。

  • 3 、謹提請 承認。

• 決議：本議案之投票表決結果如下：

   - 表決時出席股東表決權數： 85,197,822 權
  

表決時出席股東表決權數：85,197,8	22權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：81,958,821權 (含電子投票10,845,257 權)	96.19%
反對權數：11,204權 (含電子投票11,204 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：3,227,797權 (含電子投票319,161 權)	3.79%

本案照原案表決通過。

• 二、民國 111 年度盈餘分配案。（董事會 提） 說明：

  • 1 、民國111年度盈餘分配案業經董事會決議通過並送請審計委員會 。

  • 查核

  • 2 、民國 111 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

  • 3 、謹提請 承認。

• 決議：本議案之投票表決結果如下：

   - 表決時出席股東表決權數： 85,197,822 權
  

表決時出席股東表決權數：85,197,8	22權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：82,139,248權 (含電子投票11,025,684 權)	96.41%
反對權數：105,205權 (含電子投票105,205 權)	0.12%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：2,953,369權 (含電子投票44,733 權)	3.47%

本案照原案表決通過。

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伍、討論事項

• 一、修正「公司章程」案。 ( 董事會 提 ) 說明：

  • 1 、因應公司營業需求，擬修正「公司章程」新增營業項目。

  • 2 、「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件五。

  • 3 、謹提請 討論。

• 決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 85,197,822 權

表決時出席股東表決權數：85,197,8	22權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：82,193,079權 (含電子投票11,079,515 權)	96.47%
反對權數：46,369權 (含電子投票46,639 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：2,958,374權 (含電子投票49,738 權)	3.47%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會 (上午 9 點 18 分)

備註 1 ：本次股東會各項議案皆無股東提問。

• 備註 2 ：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之 要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音記錄為準。

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附件一

宏致電子股份有限公司

民國 111 年度營業報告書

首先謹代表宏致電子股份有限公司經營團隊感謝各位股東對本公司長期的支持 與關心。回顧過去一年，因受烏俄戰爭造成通貨膨脹及美元利率快速升息、 5G 通訊 傳輸帶動伺服器需求、電動車帶動汽車電子發展等造成全球經濟趨勢與電子產業出 現了劇烈的變化。

本公司因應產業之變化，在連接器與連接線的發展佈局中，逐漸由傳統的產品設 計與生產，邁向與客戶共同設計開發系統與模組；同時藉由整合集團的技術能力， 期望未來獲取更多的成長動能，此轉型對未來產業競爭力亦具有重要之影響。

預測今年全球總體經濟景氣仍將劇烈變動，本公司將密切注意產業環境之變化， 審慎面對未來的挑戰，並持續提升市場競爭力。

在營業計畫實施成果方面

在民國 111 年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 103.93 億元、合併 營業淨利為 5,675 萬元、合併稅前淨利為 3.15 億元、合併本期淨利為 2.25 億元 ( 屬於 母公司股東淨利 ) ，換算成基本每股稅後盈餘為 1.68 元。

母公司股東淨利)，換算成	基本每股稅後盈餘為	1.68元。	1.68元。
		單位：新台幣千元
項目	111 年度	110 年度	年增減率
合併營業收入淨額	10,392,504	10,575,862	-1.73%
合併營業淨利	56,747	514,003	-88.96%
合併稅前淨利	315,063	588,913	-46.50%
合併本期淨利	223,333	508,171	-56.05%
屬於母公司股東淨利	225,319	510,855	-55.89%

本公司 111 年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃， 111 年度實際出 貨金額達原預定出貨目標之七成五，整體營收較前一年度減少 2% 。

在財務收支及獲利能力方面

項目	項目	111 年度	110 年度
資產報酬率		2.28%	4.72%
股東權益報酬率		4.04%	10.21%
占實收資本額比率	營業利益	4.22%	38.24%
	稅前純益	23.43%	43.81%
純益率		2.16%	4.83%
每股稅後盈餘 (基本每股盈餘)		1.68元	4.16元

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在研究發展狀況

本公司因應市場需求趨勢，在連接器發展方面，持續朝向細間距、低高度及高 頻、高功率之高階連接器發展。在連接線發展方面，朝向高速傳輸的伺服器內部線 纜與資料中心外部線纜，以及工業用大電流高功率的專業線纜組裝。本公司在產品 研發設計方面擁有快速的開發能力，使得產品開發時間縮短，並可依客戶需求量身 訂作客製化之連接器及連接線產品；同時，結合海外營銷佈局，向國際大型客戶推 廣新設計、新產品，以滿足客戶全方位的需求，持續推動公司達成高成長目標。

今年營業計畫、經營方針及未來展望

本公司一直秉持著 「知識、視野、價值、態度、承諾、執行力」的理念，誠信 經營，努力提升集團之營運效益。為了長期策略發展所需，整合集團資源以四個事 業群進行運作，促進各事業群發揮最大產值與效能，並以海外市場及大陸市場為拓 展重點，本公司海外銷售據點涵蓋美國、日本、德國、英國、印度及新加坡等地區， 提供包括消費電子、汽車電子、雲端伺服器、工控產業等所需要的連接器、連接線、 電磁屏蔽罩、電子產品內部機構零部件、系統設備的外部機殼以及整機組裝與測試 等等產品與服務，以提高技術與生產的附加價值，增加成長動能。

在生產製造方面，本公司為長期發展所需，民國 111 年 4 月起，於台灣桃園興 建研發總部大樓，目前順利興建中，未來將擴大台灣的產能，提升集團競爭力。本 公司亦已於亞洲地區佈建強大生產能量，生產製造地包括有台灣、中國大陸 ( 昆山、 東莞、寧波 ) 、菲律賓及越南等工廠，將持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生 產比例來優化成本結構，以成為國際級客戶的優選供應商為努力目標。

展望今年 ( 民國 112 年 ) ，我們仍然面對充滿變數及競爭激烈的市場環境，本公 司將持續以務實的態度，審慎面對未來的挑戰，站穩既有的競爭優勢，努力達成今 年的營運成長目標，期許未來逐步成為連接產業 (Connectivity) 的領導品牌。

最後，希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續給予經營團隊鼓 勵及指教。

敬祝各位 身體健康 萬事如意

董事長 袁万丁 總經理 楊宗霖

會計主管 李舒韵

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附件二

宏致電子股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國 111 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派 議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計 師、陳政學會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務 報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交 易法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 112 年股東常會

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審計委員會召集人: 廖達禮

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附件 三

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會 計 師 查 核 報 告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司及其子公司(宏致集團)民國一一一年及一一○年十二月三十一日之 合併資產負債表，暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、 合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本 會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋 公告編製，足以允當表達宏致集團民國一一一年及一一○年十二月三十一日之合併財務狀況， 暨民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等 準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨 立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏致電子股份有限公司及其子公司保持超然獨 立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核 意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏致集團民國一一一年度合併財務報告之查 核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應， 本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如 下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十五)；收入之相關揭露請詳附註 六(二十)。

關鍵查核事項之說明：

宏致集團主要從事連接器、連接線組及其他電子零組件組加工、製造及買賣業務，銷 貨收入係財務報告之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該集團財 務報告查核重要的評估事項之一。

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因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •評估公司銷貨收入認列政策是否依相關準則規定辦理。

• •測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。

• •針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。

• •選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於 適當之期間。

• •評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨，存貨之會計估計及假設 不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)，存貨之相關揭露請詳合併財務報告附註六 (四)。

關鍵查核事項說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致集團主要產品係高精密連接器及連接 線組等電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再 符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，導致存貨之成本可能超過其淨變 現價值。因此存貨評價為本會計師執行該集團財務報告查核重要的評估事項之一。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •檢視存貨庫齡報表，分析本年度與去年度存貨庫齡變化情形。

• •抽樣測試宏致集團所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表。

• •了解集團管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。

• •評估存貨之評價是否已按集團既定之會計政策提列。

其他事項

宏致電子股份有限公司已編製民國一一一年及一一○年度之個體財務報告，並經本會計師 出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且 維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宏致電子股份有限公司及其子公司繼 續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏致 電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。 宏致電子股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責 任。

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會計師查核合併財務報告之責任

• 本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之

• 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯 誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策， 則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對宏致電子股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏致電子股份 有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定 性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒 合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能 導致宏致集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。 本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包

括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施）。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏致集團民國一一一年度合併財務報告查核 之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項， 或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生 之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：] 金管證審字第[台財證六字第] 1020002066[0930105495][號] 號 民 國 一一二 年 三 月 二十四 日

10

		單位： 新台幣千元	110.12.31	% 金 額 %		11 1,044,234 8	- 1,599 -	13 1,919,968 15	- 480 -	8 1,126,058 9	- 2,501 -	- 67,134 1	- 49,901 -	9 240,286 2		1 91,726 1		42 4,543,887 36		4 535,452 4	5 1,523,286 12	3 301,967 2	1 108,413 1	2 327,394 3		15 2,796,512 22		57 7,340,399 58			10 1,343,959 10		8 1,002,379 8			6 651,554 5	1 122,358 1	19 2,554,928 20		26 3,328,840 26		(1) (196,187) (2)	- 33,219 -		(1) (162,968) (2)	43 5,512,210 42		- 19,993 -	43 5,532,203 42	100 12,872,602 100
宏致電子股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一一一年及一一○年十二月三十一日	111.12.31 110.12.31 111.12.31	資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 負債及權益 金 額	流動資產： 流動負債：	1100 現金及約當現金(附註六(一)) $ 2,418,492 18 2,567,895 20 2100 短期借款(附註六(十一)及八) $ 1,428,562	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十三)) 62 - 99,988 1 2150 應付票據 518	1150 應收票據淨額(附註六(三)及(二十)) 82,493 1 61,357 - 2170 應付帳款 1,623,419	1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(二十)) 2,476,073 19 2,794,076 22 2180 應付帳款－關係人(附註七) 327	1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(二十)及七) 23,553 - - - 2200 其他應付款(附註六(六)) 1,012,818	1200 其他應收款(附註六(三)) 196,900 2 135,941 1 2220 其他應付款項－關係人(附註七) 2,823	1310 存貨(附註六(四)) 1,453,691 11 1,663,434 13 2280 租賃負債－流動(附註六(十四)及七) 47,039	1410 預付款項 141,154 1 106,453 1 2230 本期所得稅負債(附註六(十六)) 56,365	1470 其他流動資產(附註六(一)) 205,278 2 165,840 1 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二)及八) 1,119,167		6,997,696 54 7,594,984 59 2399 其他流動負債－其他 101,018		非流動資產： 5,392,056	1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 163,651 1 168,662 1 非流動負債：	(附註六(二)) 2530 應付公司債(附註六(十三)) 555,906	1535 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二)) 220,400 2 217,200 2 2540 長期借款(附註六(十二)及八) 660,121	1550 採用權益法之投資(附註六(五)) 447,170 3 448,799 3 2570 遞延所得稅負債(附註六(十六)) 317,009	1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及八) 3,428,329 27 2,828,509 23 2580 租賃負債－非流動(附註六(十四)及七) 75,665	1755 使用權資產(附註六(八)) 517,628 4 576,255 4 2600 其他非流動負債(附註六(六)、(十二)及(十五)) 184,265		1760 投資性不動產淨額(附註六(九)及八) 298,814 2 300,972 2 1,792,966		1780 無形資產(附註六(十)) 154,296 1 156,098 1 負債總計 7,185,022		1915 預付設備款 327,288 3 381,044 3 歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：	1840 遞延所得稅資產(附註六(十六)) 80,576 1 78,383 1 3110 普通股股本 1,344,177		1990 其他非流動資產－其他 204,528 2 121,696 1 3200 資本公積(附註六(五)、(十三)及(十八)) 988,615		5,842,680 46 5,277,618 41 保留盈餘：	3310 法定盈餘公積 702,410	3320 特別盈餘公積 168,631	3350 未分配盈餘(附註六(六)) 2,492,404		3,363,445	其他權益：	3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (92,336)	3460 不動產重估增值 33,219		(59,117)	歸屬母公司業主之權益合計 5,637,120		36XX 非控制權益(附註六(六)) 18,234	權益總計 5,655,354	資產總計 $ 12,840,376 100 12,872,602 100 負債及權益總計 $ 12,840,376	(請詳閱後附合併財務報告附註)	董事長：袁万丁 經理人：楊宗霖 會計主管：李舒

11

宏致電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業收入(附註六(二十)及七)： 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 營業收入淨額 5000 營業成本(附註六(四)、(十四)、(十五)及七) 營業毛利 營業費用(附註六(六)、(十四)、(十五)、(二十一)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三)) 營業費用合計 營業淨利(損) 營業外收入及支出(附註六(二十二))： 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本(附註六(十三)及(二十二)) 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(五)) 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十六)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 每股盈餘(元)(附註六(十九)) 9750 基本每股盈餘(元) 9850 稀釋每股盈餘(元)	111年度 金 額 ％ $ 10,047,587 97 344,917 3 10,392,504 100 8,159,619 79 2,232,885 21 686,463 7 915,292 9 573,935 5 448 - 2,176,138 21 56,747 - 27,212 - 141,151 1 164,921 2 (85,069) - 10,101 - 258,316 3 315,063 3 91,730 1 223,333 2 10,880 - - - 10,880 - 130,098 1 26,020 - 104,078 1 114,958 1 $ 338,291 3 $ 225,319 2 (1,986) - $ 223,333 2 $ 340,050 3 (1,759) - $ 338,291 3 $ 1.68 $ 1.64	110年度
		金 額 ％ 10,250,799 97 325,063 3 10,575,862 100 8,146,641 77 2,429,221 23 599,081 6 841,557 8 481,414 5 (6,834) - 1,915,218 19 514,003 4 23,765 - 79,643 1 (13,950) - (45,812) - 31,264 - 74,910 1 588,913 5 80,742 1 508,171 4 496 - - - 496 - (55,610) - (11,122) - (44,488) - (43,992) - 464,179 4 510,855 4 (2,684) - 508,171 4 466,953 4 (2,774) - 464,179 4 4.16
		3.78

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

董事長：袁万丁 經理人：楊宗霖 會計主管：李舒 

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12

			單位： 新台幣千元					非控制	權 益 權益總額	70,591 4,564,150	70,591 4,564,150		- -	- -	- (85,677)	- 477,500	(2,684) 508,171	(90) (43,992)	(90) (43,992)	(2,774) 464,179	(2,774) 464,179		- 71,196		- 80,136	12,172 (165)	- 20,880	(59,996) (59,996)	(59,996) (59,996)	19,993 5,532,203		- -	- -	- (201,594)	(1,986) 223,333	227 114,958	227 114,958	(1,759) 338,291	(1,759) 338,291		- (131)		- 1,135	- (14,827)	- 277	18,234 5,655,354
						歸屬於母		公司業主	權益總計	4,493,559			-	-	(85,677)	477,500	510,855	(43,902)		466,953			71,196		80,136	(12,337)	20,880	-		5,512,210		-	-	(201,594)	225,319	114,731		340,050			(131)		1,135	(14,827)	277	5,637,120
宏致電子股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日		歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機	保留盈餘 構財務報表	法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換 不動產	資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 差 額 重估增值	476,166 624,386 187,429 2,100,189 (151,789) 33,219			- 27,168 - (27,168) - -	- - (65,071) 65,071 - -	- - - (85,677) - -	357,500 - - - - -	- - - 510,855 - -	- - - 496 (44,398) -		- - - 511,351 (44,398) -			71,196 - - - - -		80,136 - - - - -	(3,499) - - (8,838) - -	20,880 - - - - -	- - - - - -		1,002,379 651,554 122,358 2,554,928 (196,187) 33,219		- 50,856 - (50,856) - -	- - 46,273 (46,273) - -	- - - (201,594) - -	- - - 225,319 - -	- - - 10,880 103,851 -		- - - 236,199 103,851 -			(131) - - - - -		917 - - - - -	(14,827) - - - - -	277 - - - - -	988,615 702,410 168,631 2,492,404 (92,336) 33,219	(請詳閱後附合併財務報告附註)	會計主管：李舒 經理人：楊宗霖
								普通股	股 本	1,223,959			-	-	-	120,000	-	-		-			-		-	-	-	-		1,343,959		-	-	-	-	-		-			-		218	-	-	1,344,177
										$																																				$
										民國一一○年一月一日餘額		盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	現金增資	本期淨利(損)	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		其他資本公積變動：	因發行可轉換公司債(特別股)認列權益組成項目-	認股權而產生者	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	對子公司所有權權益變動	股份基礎給付交易	非控制權益增減		民國一一○年十二月三十一日餘額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	本期淨利(損)	本期其他綜合損益		本期綜合損益總額		其他資本公積變動：	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而	產生者	可轉換公司債轉換	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	對子公司所有權權益變動	民國一一一年十二月三十一日餘額		董事長：袁万丁

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宏致電子股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失(迴轉利益) 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股份基礎給付酬勞成本 減損迴轉利益 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 投資性不動產公允價值調整損失(利益) 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據(增加)減少 應收帳款(減少(增加))減少 應收帳款－關係人(增加)減少 其他應收款減少(增加) 存貨增加(減少) 預付款項增加 其他流動資產增加 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據減少 應付帳款(減少)增加 應付帳款－關係人減少 其他應付款增加 其他應付款－關係人增加 其他流動負債增加 淨確定福利負債增加(減少) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 對子公司之收購(扣除所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他非流動資產增加 預付設備款增加 收取之股利 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加 發行公司債 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 其他非流動負債減少 發放現金股利 現金增資 取得子公司股權 籌資活動之淨現金(流出)流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金(減少)增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 董事長：袁万丁 (請詳閱後附合併財務報告附註) 經理人：楊宗霖

111年度 110年度 $ 315,063 588,913 650,950 563,718 47,707 29,455 448 (6,834) 32,741 (39,466) 85,069 45,812 (27,212) (23,765) - 20,880 (2,802) - (10,101) (31,264) 15,899 1,459 2,158 (1,878) 794,857 558,117 (21,136) 12,035 314,171 (87,928) (23,553) 36 (60,959) (10,810) 224,985 (310,365) (34,701) (9,370) (39,438) (81,958) 359,369 (488,360) (1,081) (190) (296,549) 27,232 (153) (288) 88,354 180,712 322 409 9,292 27,913 4,270 (1,481) (195,545) 234,307 958,681 304,064 1,273,744 892,977 27,212 23,765 (63,611) (43,593) (100,440) (104,251) 1,136,905 768,898 - (217,200) (8,260) (11,548) 81,833 254,566 (16,898) - - 117,614 (922,935) (745,628) 22,474 37,003 (36,445) (38,587) (82,832) (4,789) (192,952) (273,973) 20,391 - (1,135,624) (882,542) 353,711 (158,742) - 603,181 3,961,000 3,759,000 (3,945,279) (3,445,255) (69,369) (56,097) (136,526) (33,749) (201,594) (85,677) - 477,500 (1,028) (59,996) (39,085) 1,000,165 (111,599) (58,802) (149,403) 827,719 2,567,895 1,740,176 $ 2,418,492 2,567,895 會計主管：李舒

14

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會 計 師 查 核 報 告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一 一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及 個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則編製，足以允當表達宏致電子股份有限公司民國一一一年及一一○年十二月三十一日之財務 狀況，與民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等 準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨 立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏致電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該 規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏致電子股份有限公司民國一一一年度個體 財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程 中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關 鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；收入之相關揭露請詳附註 六(十九)。

關鍵查核事項之說明：

宏致電子股份有限公司主要從事連接器加工、製造及買賣業務，銷貨收入係財務報告 之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該公司財務報告查核重要的 評估事項之一。

15

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因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •評估公司銷貨收入認列政策是否依相關準則規定辦理。

• •測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。

• •針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。

• •選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於 適當之期間。

• •評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)，存貨之會計估計及假設不確 定性，請詳個體財務報告附註五(一)，存貨之相關揭露請詳個體財務報告附註六(四)。 關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致電子股份有限公司主要產品係高精密 連接器等電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不 再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，導致存貨之成本可能超過其淨 變現價值。因此存貨評價為本會計師執行該個體財務報告查核重要的評估事項之一。 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

• •檢視存貨庫齡報表，分析本年度與去年度存貨庫齡變化情形。

• •抽樣測試公司所提供之存貨成本與淨變現價值孰低評估表。

• •瞭解公司管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。

• •評估存貨之評價是否已按公司既訂之會計政策提列。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宏致電子股份有限公司繼續經營之能 力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏致電子股份有 限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏致電子股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

16

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會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯 誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策， 則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執 行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及 共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之 風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非 對宏致電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏致電子股份 有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結 論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報 告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計 師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏致電 子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表 達相關交易及事件。

6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表 示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏致電子股份有限公司之 查核意見。

7. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包

8. 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施）。

17

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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏致電子股份有限公司民國一一一年度個體 財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭 露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期 此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

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證券主管機關 核准簽證文號[：] 金管證審字第[台財證六字第] 1020002066[0930105495] 號[號] 民 國 一一二 年 三 月 二十四 日

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		單位： 新台幣千元	110.12.31	% 金 額 %	% 金 額 %		6 260,000 3	- 595 -	2 248,646 3	7 824,492 8	3 328,525 3	1 58,109 1	- 21,619 -	- 15,025 -	11 226,000 2	- 23,855 -	- 23,855 -	30 2,006,866 20	30 2,006,866 20		5 535,452 5	6 1,453,507 15	4 263,052 3	- 9,681 -	- 105,871 1	15 2,367,563 24	15 2,367,563 24	45 4,374,429 44		13 1,343,959 14	13 1,343,959 14	10 1,002,379 10	10 1,002,379 10		7 651,554 7	2 122,358 1	24 2,554,928 26	24 2,554,928 26	33 3,328,840 34	33 3,328,840 34		(1) (196,187) (2)	- 33,219 -	- 33,219 -	55 5,512,210 56	55 5,512,210 56	100 9,886,639 100
宏致電子股份有限公司	資產負債表	民國一一一年及一一○年十二月三十一日	111.12.31 110.12.31 111.12.31	金 額 % 金 額 % 負債及權益 金 額		流動負債：	$ 826,070 8 1,231,459 13 2100 短期借款(附註六(十)) $ 650,000	62 - 99,988 1 2150 應付票據 518	2170 應付帳款 166,523	42 - 478 - 2180 應付帳款－關係人(附註七) 763,869	804,588 7 867,868 9 2200 其他應付款(附註六(十四)) 327,078	148,889 1 169,858 2 2220 其他應付款項－關係人(附註七) 96,629	55,462 1 51,051 1 2230 本期所得稅負債(附註六(十五)) 23,371	5,275 - 4,936 - 2280 租賃負債－流動(附註六(十三)及七) 8,716	304,605 3 354,629 4 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十一)) 1,106,000	73,891 1 85,495 - 2399 其他流動負債-其他 26,554		2,218,884 21 2,865,762 30 流動負債合計 3,169,258		非流動負債：	71,070 1 78,152 1 2530 應付公司債(附註六(十二)) 555,906	6,376,572 62 5,833,683 59 2540 長期借款(附註六(十一)) 618,500	1,351,408 13 892,641 9 2570 遞延所得稅負債(附註六(十五)) 276,386	9,751 - 24,305 - 2580 租賃負債－非流動(附註六(十三)及七) 1,344	35,085 - 31,376 - 2600 其他非流動負債(附註六(十一)及(十四)) 29,900	169,730 2 139,929 1 非流動負債合計 1,482,036		55,914 1 20,791 - 負債總計 4,651,294	8,069,530 79 7,020,877 70 權益(附註六(十六))：	3110 普通股股本 1,344,177		3200 資本公積(附註六(十二)及(十七)) 988,615		保留盈餘：	3310 法定盈餘公積 702,410	3320 特別盈餘公積 168,631	3350 未分配盈餘 2,492,404		3,363,445		其他權益：	3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (92,336)	3460 不動產重估增值(附註六(十六)) 33,219		權益總計 5,637,120		$ 10,288,414 100 9,886,639 100 負債及權益總計 $ 10,288,414	(請詳閱後附個體財務報告附註)	經理人：楊宗霖 會計主管：李舒
				資 產		流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二)及(十	二))	1150 應收票據淨額(附註六(三)及(十九))	1170 應收帳款淨額(附註六(三)及(十九))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)、(十九)及七)	1200 其他應收款(附註六(三))	1210 其他應收款－關係人(附註六(三)及七)	1310 存貨(附註六(四))	1470 其他流動資產		流動資產合計		非流動資產：	1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	1550 採用權益法之投資(附註六(五)及(六))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(七)及七)	1755 使用權資產(附註六(八)及七)	1780 無形資產(附註六(九))	1915 預付設備款		1990 其他非流動資產－其他(附註六(十五))	非流動資產合計																		資產總計		董事長：袁万丁

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宏致電子股份有限公司
綜合損益表
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民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業收入(附註六(十九)及七)： 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 營業收入淨額 5000 營業成本(附註六(四)、(十三)、(十四)及七) 營業毛利 5910 未實現銷貨損益 營業毛利淨額 營業費用(附註六(六)、(十三)、(十四)、(十七)、(二十)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(迴轉利益)(附註六(三)) 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出(附註六(二十一)) 7100 利息收入 7010 其他收入 7020 其他利益及損失(附註六(十二)) 7050 財務成本(附註六(十二)及(十三)) 7070 採用權益法認列之子公司損益之份額(附註六(六)) 營業外收入及支出合計 稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十五)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十四)) 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十五)) 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五)) 後續可能重分類至損之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額 每股盈餘(元)(附註六(十八)) 9750 基本每股盈餘(元) 9850 稀釋每股盈餘(元)	111年度 金 額 % $ 3,347,530 97 99,362 3 3,446,892 100 2,684,133 78 762,759 22 4,015 - 766,774 22 200,888 6 295,577 9 233,081 7 (231) - 729,315 22 37,459 - 3,291 - 13,903 - 23,718 1 (49,829) (1) 210,597 6 201,680 6 239,139 6 13,820 - 225,319 6 10,880 - - - 10,880 - 129,814 4 25,963 (1) 103,851 3 114,731 3 $ 340,050 9 $ 1.68 $ 1.64	110年度 金 額 % 3,835,379 97 106,816 3 3,942,195 100 2,947,132 75 995,063 25 785 - 995,848 25 188,616 5 316,816 8 184,146 5 2,048 - 691,626 18 304,222 7 118 - 15,901 - 42,647 1 (25,334) (1) 204,652 5 237,984 5 542,206 12 31,351 1 510,855 11 496 - - - 496 - (55,498) - (11,100) - (44,398) - (43,902) - 466,953 11 4.16 3.78

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

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經理人：楊宗霖 會計主管：李舒 

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董事長：袁万丁

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宏致電子股份有限公司	權益變動表	民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日	單位： 新台幣千元	其他權益項目	國外營運機	保留盈餘 構財務報表	普通股 法定盈 特別盈 未分配 換算之兌換 不動產	股 本 資本公積 餘公積 餘公積 盈 餘 差 額 重估增值 權益總額	民國一一○年一月一日餘額 $ 1,223,959 476,166 624,386 187,429 2,100,189 (151,789) 33,219 4,493,559	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 27,168 - (27,168) - - -	提列特別盈餘公積 - - - (65,071) 65,071 - - -	普通股現金股利 - - - - (85,677) - - (85,677)	本期淨利 - - - - 510,855 - - 510,855	本期其他綜合損益 - - - - 496 (44,398) - (43,902)	本期綜合損益總額 - - - - 511,351 (44,398) - 466,953	現金增資 120,000 357,500 - - - - - 477,500	其他資本公積變動：	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者 - 71,196 - - - - - 71,196	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 - 80,136 - - - - - 80,136	對子公司所有權權益變動 - (3,499) - - (8,838) - - (12,337)	股份基礎給付交易 - 20,880 - - - - - 20,880	民國一一○年十二月三十一日餘額 1,343,959 1,002,379 651,554 122,358 2,554,928 (196,187) 33,219 5,512,210	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積 - - 50,856 - (50,856) - - -	提列特別盈餘公積 - - - 46,273 (46,273) - - -	普通股現金股利 - - - - (201,594) - - (201,594)	本期淨利 - - - - 225,319 - - 225,319	本期其他綜合損益 - - - - 10,880 103,851 - 114,731	本期綜合損益總額 - - - - 236,199 103,851 - 340,050	可轉換公司債轉換 218 917 - - - - - 1,135	其他資本公積變動：	因發行可轉換公司債認列權益組成項目-認股權而產生者 - (131) - - - - - (131)	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 - (14,827) - - - - - (14,827)	對子公司所有權權益變動 - 277 - - - - - 277	民國一一一年十二月三十一日餘額 $ 1,344,177 988,615 702,410 168,631 2,492,404 (92,336) 33,219 5,637,120	(請詳閱後附個體財務報告附註)	董事長：袁万丁 會計主管：李舒 經理人：楊宗霖

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宏致電子股份有限公司 現金流量表

民國一一一年及一一○年一月一日至十二月三十一日

民國月月 營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損(迴轉利益)損失 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 利息費用 利息收入 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之子公司利益 處分及報廢不動產、廠房及設備利益(損失) 聯屬公司間未(已)實現(損)益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 應收票據 應收帳款 應收帳款－關係人 其他應收款 其他應收款－關係人 存貨 其他流動資產 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款－關係人 其他流動負債 淨確定福利負債 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 取得採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 取得無形資產 其他非流動資產增加 預付設備款增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 發行公司債 舉借長期借款 償還長期借款 租賃本金償還 發放現金股利 現金增資 取得採用權益法之投資 籌資活動之淨現金流入 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 (請詳閱後附個體財務報告附註) 董事長：袁万丁 經理人：楊宗霖 22

$ 239,139 542,206 201,118 170,510 25,092 10,644 (231) 2,048 37,358 (39,466) 49,829 25,334 (3,291) (118) - 20,880 (210,597) (204,652) 75 (222) (4,015) (785) 95,338 (15,827) 436 25 63,511 (46,116) 20,969 28,866 (4,411) 5,191 (339) (501) 50,024 (116,332) 11,603 (20,346) 141,793 (149,213) (77) (47) (82,123) 5,947 (60,623) 210,427 (1,447) 31,400 (40,064) 3,534 2,699 7,228 (636) (615) (182,271) 257,874 (40,478) 108,661 54,860 92,834 293,999 635,040 3,291 118 - 68,257 (28,371) (23,115) (29,810) (78,893) 239,109 601,407 (8,260) (11,548) 77,911 246,887 - (224,954) (629,459) (249,170) 1,465 - (28,801) (31,393) (30,010) (2,522) (46,729) (62,433) (663,883) (335,133) 390,000 (266,640) - 603,181 3,851,000 3,759,000 (3,806,000) (3,433,000) (15,130) (17,666) (201,594) (85,677) - 477,500 (198,891) (248,896) 19,385 787,802 (405,389) 1,054,076 1,231,459 177,383 $ 826,070 1,231,459 會計主管：李舒 單位：新台幣千元 111年度 110年度

附件四

宏致電子股份有限公司 盈餘分配表

民國 111 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,256,205,038
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	10,880,486
加：本期稅後純益(民國111年度稅後純益)	225,318,714
加：處分投資性不動產	0
減：對子公司所有權益變動	0
減：提列法定盈餘公積	23,619,920
減：權益減項提列(迴轉)特別盈餘公積	(103,851,149)
減：投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加 數提列(迴轉)之特別盈餘公積	(2,408,475)
可供分配盈餘總額	2,575,043,942
減：分配項目
股東現金股利	73,929,740
分 配 合 計	73,929,740
期末未分配盈餘	2,501,114,202

董事長：袁万丁 經理人：楊宗霖 會計主管：李舒韵

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附件五

宏致電子股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說明
第二條	本公司所營事業如下： 1. C805050 工業用塑膠製品製造業 2. CC01080電子零組件製造業 3. CF01011 醫療器材製造業 4. CQ01010 模具製造業 5. E605010 電腦設備安裝業 6. F108031 醫療器材批發業 7. F113050 電腦及事務性機器設備 批發業 8. F113070 電信器材批發業 9. F118010 資訊軟體批發業 10. F119010 電子材料批發業 11. F208031 醫療器材零售業 12. F213030 電腦及事務性機器設備 零售業 13. F213060 電信器材零售業 14. F218010 資訊軟體零售業 15. F219010 電子材料零售業 16. I301010 資訊軟體服務業 17. ZZ99999除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業 務。	本公司所營事業如下： 1. C805050 工業用塑膠製品製造業 2. CC01080電子零組件製造業 3. CQ01010 模具製造業 4. E605010 電腦設備安裝業 5. F113050 電腦及事務性機器設備 批發業 6. F113070 電信器材批發業 7. F118010 資訊軟體批發業 8. F119010 電子材料批發業 9. F213030 電腦及事務性機器設備 零售業 10. F213060 電信器材零售業 11. F218010 資訊軟體零售業 12. F219010 電子材料零售業 13. I301010 資訊軟體服務業 14. ZZ99999除許可業務外，得經營 法令非禁止或限制之業 務。	新增營 業項目
第二十八條	本章程訂立於民國八十五年十一月四 日。 第一次~第二十五次修正(略) 第二十六次修正於民國一一一年六月 二十九日。 第二十七次修正於民國一一二年六月	本章程訂立於民國八十五年十一月四 日。 第一次~第二十五次修正(略) 第二十六次修正於民國一一一年六月 二十九日。	增列修 正 日 期。
	二十七日。

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