ACES — AGM Information 2023

Mar 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/24	發言時間	17:00:16
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/24
說明	1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。 (3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定受理股東提案： a.受理期間：112/04/21~112/05/02。 b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 (2)電子方式行使表決權期間：112/5/27~112/6/24。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.