ACES — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	112/04/28	發言時間	17:53:28
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國 112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/28
說明	1.董事會決議日期:112/04/28 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國111年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理減資彌補虧損案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/15 11.停止過戶截止日期:112/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司 提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年5月2日起至民國 112年5月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年 5月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 (1)受理方式：請以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件 寄送。 (2)受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號) (3)是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。

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