ACES — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/30	發言時間	17:48:43
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/30
說明	1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。 (3)民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)民國110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)募集國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修正「董事及監察人選舉程序」部分條文案。 (4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)修正「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事 候選人提名： a.受理期間：111/04/22~111/05/03。 b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 (2)電子方式行使表決權期間：111/5/28~111/6/26。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.