ACES — AGM Information 2022

May 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/15	發言時間	15:04:57
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國 111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/15
說明	1.董事會決議日期:111/05/15 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度決算表冊及營業報告書案。 (2)民國110年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理減資彌補虧損案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/05/23 11.停止過戶截止日期:111/06/21 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案之期間及處所： a.受理期間：111/05/17~111/05/26 b.受理處所：桃園市中壢區東園路13號

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