ACES — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/29	發言時間	18:22:46
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 (2)民國109年度盈餘分配，提請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定受理股東提案： a.受理期間：110/04/19~110/04/28。 b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 (2)電子方式行使表決權期間：110/5/26~110/6/22。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.