ACES — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	110/04/23	發言時間	17:52:51
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	代重要子公司龍翰科技(股)公司公告董事會決議召開民國 110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/23
說明	1.董事會決議日期:110/04/23 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度決算表冊及營業報告書案。 (2)民國109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案之期間及處所： a.受理期間：110/04/24~110/05/03 b.受理處所：桃園市中壢區東園路13號

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